INFORMATIONEN ZUR EINBERUFUNG EINER AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

Der Vorstand der FerrumLabs S.A. mit Sitz in Warschau, ul. Puławska 12/3, KRS: 0000902960, (die "Gesellschaft"), beruft die außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft für den 9. Oktober

Der Vorstand der FerrumLabs S.A. mit Sitz in Warschau, ul. Puławska 12/3, KRS: 0000902960, (die "Gesellschaft") beruft die außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft für den 9. Oktober 2023 um 11.00 Uhr ein. Die Versammlung findet im Notariat statt: Kopczyński, Groskrejc, Paliszewski Notaries sp.p. unter der Adresse: ul. Twarda 18 (Stockwerk 12) 00-105 Warschau.

Tagesordnung: 

  1. Eröffnung der Versammlung;
  2. Wahl des Versammlungsleiters. Erstellung der Anwesenheitsliste;
  3. festzustellen, dass die Versammlung ordnungsgemäß einberufen wurde und beschlussfähig ist;
  4. Verabschiedung der Tagesordnung;
  5. Annahme eines Beschlusses über die Aufhebung des Wahlgeheimnisses bei der Wahl des Ausschusses für Stimmenauszählung;
  6. Wahl des Ausschusses für die Stimmenauszählung;
  7. Beschlussfassung über die Bestätigung des Investitionsvertrages und des Anhangs zum Darlehensvertrag vom 4. September 2023 zwischen der Gesellschaft und Artur Klimczak - Mitglied des Aufsichtsrates;
  8. Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um 5.193,80 PLN durch die Ausgabe von 51.938 neuen Namensaktien der Serie G mit einem Nennwert von je 0,10 PLN im Wege der privaten Zeichnung durch ein von der Gesellschaft unterbreitetes und vom designierten Adressaten (Herrn Artur Klimczak) angenommenes Angebot, bei gleichzeitigem vollständigen Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre der Gesellschaft; 
  9. Beschlussfassung über die Änderung von § 3 der Satzung der Gesellschaft;
  10. Beschlussfassung über die Erteilung der Zustimmung zum Abschluss eines Aktienbezugsvertrages zwischen der Gesellschaft und Artur Klimczak - Mitglied des Aufsichtsrates;
  11. Abschluss der Versammlung.

Die Aktionäre können persönlich oder durch einen Bevollmächtigten an der Versammlung teilnehmen. Die Vollmacht zur Teilnahme an der Versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts bedarf der Schriftform, andernfalls ist sie ungültig. Der Vorstand der Gesellschaft teilt ferner mit, dass eine Teilnahme an der Versammlung im Wege der elektronischen Kommunikation nicht vorgesehen ist.

Information über die vorgeschlagene Änderung von § 3 der Satzung der Gesellschaft:

Aktueller Wortlaut von §3 der Satzung der Gesellschaft: 

  1. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 135.981,10 PLN (einhundertfünfunddreißigtausendneunhunderteinundachtzig Zloty zehn Groszy) und ist in 1.359.811 (eine Million dreihundertneunundfünfzigtausend achthundertelf) Namensaktien mit einem Nennwert von je 0,10 PLN (zehn Groszy) unterteilt: 
    1. 1.000.000 (eine Million) auf den Namen lautende Stammaktien der Serie A mit einem Nennwert von 0,10 PLN (zehn Groszy) je Aktie, mit einem Gesamtnennwert von 100.000,00 PLN (einhunderttausend Zloty); 
    2. 40.112 (vierzigtausendeinhundertzwölf) auf den Namen lautende Stammaktien der Serie B mit einem Nennwert von 0,10 PLN (zehn Groszy) je Aktie, mit einem Gesamtnennwert von 4011,20 PLN (viertausendelf Zloty, 20/100); 
    3. 88.795 (achtundachtzigtausendsiebenhundertfünfundneunzig) auf den Namen lautende Stammaktien der Serie C mit einem Nennwert von 0,10 PLN (zehn Groszy) je Aktie, mit einem Gesamtnennwert von 8.879,50 PLN (achttausendachthundertneunundsiebzig Zloty, 50/100);
    4. 72.893 (zweiundsiebzigtausendachthundertdreiundneunzig) auf den Namen lautende Stammaktien der Serie D mit einem Nennwert von 0,10 PLN (zehn Groszy) pro Aktie, mit einem Gesamtnennwert von 7289,30 PLN (siebentausendzweihundertneunundachtzig polnische Zloty, 30/100).
    5. 107.335 (einhundertsiebentausenddreihundertfünfunddreißig) auf den Namen lautende Stammaktien der Serie E mit einem Nennwert von 0,10 PLN (zehn Groszy) pro Aktie, mit einem Gesamtnennwert von 10.733,50 PLN (zehntausendsiebenhundertdreiunddreißig Zloty 50/100). 
    6. 50.676 (fünfzigtausendsechshundertsechsundsiebzig) auf den Namen lautende Stammaktien der Serie F mit einem Nennwert von 0,10 PLN (zehn Groszy) je Aktie, mit einem Gesamtnennwert von 5.067,60 PLN (fünftausendsiebenundsechzig Zloty 60/100).
  2. Das Grundkapital war vor der Eintragung der Gesellschaft in das Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters vollständig gedeckt.

Vorgeschlagene Neuformulierung von § 3 der Satzung der Gesellschaft: 

  1. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 141.174,90 PLN (einhunderteinundvierzigtausendeinhundertvierundsiebzig Zloty, neunzig Groszy) und ist in 1.411.749 (eine Million vierhundertelftausendsiebenhundertneunundvierzig) Namensaktien mit einem Nennwert von je 0,10 PLN (zehn Groszy) unterteilt: 
    1. 1.000.000 (eine Million) auf den Namen lautende Stammaktien der Serie A mit einem Nennwert von 0,10 PLN (zehn Groszy) je Aktie, mit einem Gesamtnennwert von 100.000,00 PLN (einhunderttausend Zloty); 
    2. 40.112 (vierzigtausendeinhundertzwölf) auf den Namen lautende Stammaktien der Serie B mit einem Nennwert von 0,10 PLN (zehn Groszy) je Aktie, mit einem Gesamtnennwert von 4011,20 PLN (viertausendelf Zloty, 20/100); 
    3. 88.795 (achtundachtzigtausendsiebenhundertfünfundneunzig) auf den Namen lautende Stammaktien der Serie C mit einem Nennwert von 0,10 PLN (zehn Groszy) je Aktie, mit einem Gesamtnennwert von 8.879,50 PLN (achttausendachthundertneunundsiebzig Zloty, 50/100);
    4. 72.893 (zweiundsiebzigtausendachthundertdreiundneunzig) auf den Namen lautende Stammaktien der Serie D mit einem Nennwert von 0,10 PLN (zehn Groszy) pro Aktie, mit einem Gesamtnennwert von 7289,30 PLN (siebentausendzweihundertneunundachtzig polnische Zloty, 30/100).
    5. 107.335 (einhundertsiebentausenddreihundertfünfunddreißig) auf den Namen lautende Stammaktien der Serie E mit einem Nennwert von 0,10 PLN (zehn Groszy) pro Aktie, mit einem Gesamtnennwert von 10.733,50 PLN (zehntausendsiebenhundertdreiunddreißig Zloty 50/100). 
    6. 50.676 (fünfzigtausendsechshundertsechsundsiebzig) auf den Namen lautende Stammaktien der Serie F mit einem Nennwert von 0,10 PLN (zehn Groszy) je Aktie, mit einem Gesamtnennwert von 5.067,60 PLN (fünftausendsiebenundsechzig Zloty 60/100).
    7. 51.938 (einundfünfzigtausendneunhundertachtunddreißig) auf den Namen lautende Stammaktien der Serie G mit einem Nennwert von 0,10 PLN (zehn Groszy) pro Aktie und einem Gesamtnennwert von 5.193,80 PLN (fünftausendeinhundertdreiundneunzig Zloty, 80/100).
  2. Das Grundkapital war vor der Eintragung der Gesellschaft in das Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters vollständig gedeckt.

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mit Sitz in Warschau,
12/3 Puławska St,
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Landesgerichtsregister: 0000902960
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