Der Vorstand der FerrumLabs S.A. mit Sitz in Warschau, ul. Puławska 12/3, KRS: 0000902960, NIP: 5213930091 (die "Gesellschaft"), beruft die ordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft für den 23. August 2022 um 13.00 Uhr ein. Die Versammlung findet beim Notar statt: Kopczyński, Groskrejc, Paliszewski Notaries Sp.p. unter der Adresse: ul. Twarda 18 (Stockwerk 12) 00-105 Warschau. Die Bekanntmachung über die Einberufung der Versammlung wurde am 20. Juli 2022 im Monitor Sądowy i Gospodarczy veröffentlicht (MSiG Nr. 139/2022 Pos. 38469).

Tagesordnung:

1. die Eröffnung der Versammlung

2. die Wahl des Versammlungsleiters. Erstellung der Anwesenheitsliste

3. dass die Versammlung ordnungsgemäß einberufen wurde und beschlussfähig ist

4. die Annahme der Tagesordnung

5. die Verabschiedung eines Beschlusses über die Aufhebung des Wahlgeheimnisses bei der Wahl des Wahlprüfungsausschusses

6. die Wahl des Auswahlausschusses

7. die Vorlage des Berichts des Verwaltungsrats über die Tätigkeit der Gesellschaft im Jahr 2021 und des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Jahr 2021.

8. die Vorlage des Berichts des Aufsichtsrats der Gesellschaft über seine Tätigkeit im Jahr 2021 und die Ergebnisse der Bewertung des Lageberichts über die Tätigkeit der Gesellschaft

9. die Verabschiedung von Entschließungen über:

• Prüfung und Genehmigung des Berichts des Verwaltungsrats über die Tätigkeit der Gesellschaft im Jahr 2021.
• Prüfung und Genehmigung des Jahresabschlusses 2021 der Gesellschaft.
• Genehmigung des Berichts des Aufsichtsrats für das Jahr 2021.
• Deckung des Schadens für 2021.
• dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats Entlastung für die Wahrnehmung seiner Aufgaben im Jahr 2021 zu erteilen.
• den Mitgliedern des Aufsichtsrates für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Jahr 2021 Entlastung zu erteilen.
• eine Erhöhung des Aktienkapitals der Gesellschaft um 5.067,60 PLN durch die Ausgabe von 50.676 neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien der Serie F mit einem Nennwert von je 0,10 PLN im Wege der privaten Zeichnung durch ein von der Gesellschaft unterbreitetes und von den angegebenen Empfängern (Marcin Ryba, Hubert Pudzianowski, Artur Klimczak) angenommenes Angebot bei gleichzeitigem vollständigen Verzicht auf das Vorkaufsrecht der bestehenden Aktionäre der Gesellschaft
• Änderung von §3 der Satzung der Gesellschaft
• Bestätigung des zwischen der Gesellschaft und Herrn Marcin Ryba - Mitglied des Aufsichtsrats - geschlossenen Darlehensvertrags

10 Schließung der Versammlung

Die Aktionäre können persönlich oder durch einen Bevollmächtigten an der Versammlung teilnehmen. Die Vollmacht zur Teilnahme an der Versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts bedarf der Schriftform, andernfalls ist sie ungültig. Der Vorstand der Gesellschaft teilt ferner mit, dass eine Teilnahme an der Versammlung im Wege der elektronischen Kommunikation nicht vorgesehen ist.

Information über die vorgeschlagene Änderung von §3 der Satzung der Gesellschaft.

Aktueller Wortlaut von §3 der Satzung der Gesellschaft:

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 130.913,50 PLN (einhundertdreißigtausendneunhundertdreizehn Zloty fünfzig Groszy) und ist in 1.309.135 (eine Million dreihundertneuntausendeinhundertfünfunddreißig) Namensaktien mit einem Nennwert von je 0,10 PLN (zehn Groszy) unterteilt:

a) 1.000.000 (eine Million) auf den Namen lautende Stammaktien der Serie A mit einem Nennwert von 0,10 PLN (zehn Groszy) je Aktie, mit einem Gesamtnennwert von 100.000,00 PLN (einhunderttausend Zloty);

b) 40.112 (vierzigtausendeinhundertzwölf) auf den Namen lautende Stammaktien der Serie B mit einem Nennwert von 0,10 PLN (zehn Groszy) pro Aktie, mit einem Gesamtnennwert von 4011,20 PLN (viertausendelf Zloty, 20/100);

c) 88.795 (achtundachtzigtausendsiebenhundertfünfundneunzig) auf den Namen lautende Stammaktien der Serie C mit einem Nennwert von 0,10 PLN (zehn Groszy) je Aktie, mit einem Gesamtnennwert von 8.879,50 PLN (achttausendachthundertneunundsiebzig Zloty, 50/100);

d) 72.893 (zweiundsiebzigtausendachthundertdreiundneunzig) auf den Namen lautende Stammaktien der Serie D mit einem Nennwert von 0,10 PLN (zehn Groszy) je Aktie, mit einem Gesamtnennwert von 7289,30 PLN (siebentausendzweihundertneunundachtzig polnische Zloty, 30/100).

e) 107.335 (einhundertsiebentausenddreihundertfünfunddreißig) auf den Namen lautende Stammaktien der Serie E mit einem Nennwert von 0,10 PLN (zehn Groszy) pro Aktie, mit einem Gesamtnennwert von 10.733,50 PLN (zehntausendsiebenhundertdreiunddreißig Zloty 50/100).

2 Das Grundkapital war vor der Eintragung der Gesellschaft in das Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters vollständig gedeckt.

Vorgeschlagene Neuformulierung von § 3 der Satzung der Gesellschaft:

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 135.981,10 PLN (einhundertfünfunddreißigtausendneunhunderteinundachtzig Zloty zehn Groszy) und ist in 1.359.811 (eine Million dreihundertneunundfünfzigtausendachthundertelf) Namensaktien mit einem Nennwert von je 0,10 PLN (zehn Groszy) eingeteilt:

a) 1.000.000 (eine Million) auf den Namen lautende Stammaktien der Serie A mit einem Nennwert von 0,10 PLN (zehn Groszy) je Aktie, mit einem Gesamtnennwert von 100.000,00 PLN (einhunderttausend Zloty);

b) 40.112 (vierzigtausendeinhundertzwölf) auf den Namen lautende Stammaktien der Serie B mit einem Nennwert von 0,10 PLN (zehn Groszy) pro Aktie, mit einem Gesamtnennwert von 4011,20 PLN (viertausendelf Zloty, 20/100);

c) 88.795 (achtundachtzigtausendsiebenhundertfünfundneunzig) auf den Namen lautende Stammaktien der Serie C mit einem Nennwert von 0,10 PLN (zehn Groszy) je Aktie, mit einem Gesamtnennwert von 8.879,50 PLN (achttausendachthundertneunundsiebzig Zloty, 50/100);

d) 72.893 (zweiundsiebzigtausendachthundertdreiundneunzig) auf den Namen lautende Stammaktien der Serie D mit einem Nennwert von 0,10 PLN (zehn Groszy) je Aktie, mit einem Gesamtnennwert von 7289,30 PLN (siebentausendzweihundertneunundachtzig polnische Zloty, 30/100).

e) 107.335 (einhundertsiebentausenddreihundertfünfunddreißig) auf den Namen lautende Stammaktien der Serie E mit einem Nennwert von 0,10 PLN (zehn Groszy) pro Aktie, mit einem Gesamtnennwert von 10.733,50 PLN (zehntausendsiebenhundertdreiunddreißig Zloty 50/100).

f) 50.676 (fünfzigtausendsechshundertsechsundsiebzig) auf den Namen lautende Stammaktien der Serie F mit einem Nennwert von 0,10 PLN (zehn Groszy) je Aktie, mit einem Gesamtnennwert von 5.067,60 PLN (fünftausendsiebenundsechzig Zloty 60/100).

2 Das Grundkapital war vor der Eintragung der Gesellschaft in das Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters vollständig gedeckt.