Le Conseil d'administration de FerrumLabs S.A., dont le siège social est situé à Varsovie, ul. Puławska 12/3, KRS : 0000902960, (la "Société"), convoque l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société pour le 18 octobre 2024 à 11h00. L'Assemblée se tiendra chez le notaire : Kopczyński, Groskrejc, Paliszewski Notaries sp.p. à l'adresse : ul. Twarda 18 (étage 12) 00-105 Varsovie.
Ordre du jour :
- Ouverture de l'Assemblée ;
- Élection du président de l'assemblée. Préparation de la liste de présence ;
- Déclarer que l'Assemblée a été dûment convoquée et qu'elle est en mesure d'adopter des résolutions ;
- Adoption de l'ordre du jour ;
- Adoption d'une résolution visant à lever le secret du vote sur l'élection de la commission de dépouillement des bulletins de vote ;
- Élection de la commission de dépouillement des bulletins de vote ;
- Adoption d'une résolution sur l'augmentation du capital social de la société de 5 168,8 PLN (cinq mille cent soixante-huit zlotys 80/100) par l'émission de 5 1688 (cinquante et un mille six cent quatre-vingt-huit) nouvelles actions ordinaires nominatives de série I d'une valeur nominale de 0,10 PLN chacune, par voie de souscription privée dans le cadre d'une offre faite par la société et acceptée par les destinataires indiqués (Robert Mieleńczuk, Agnieszka Piechowiak), avec privation simultanée de l'intégralité des droits de souscription des actionnaires existants de la société ;
- Adoption d'une résolution visant à modifier le paragraphe 3.1 des statuts de la société ;
- Adoption d'une résolution visant à adopter le texte consolidé des statuts de la société ;
- Clôture de l'Assemblée.
Les actionnaires peuvent participer à l'assemblée en personne ou par procuration. Une procuration pour participer à l'assemblée et exercer le droit de vote doit être écrite sous peine de nullité. Le conseil d'administration de la société annonce en outre qu'il n'est pas envisagé de participer à l'assemblée par voie de communication électronique.
Information sur les propositions de modification des statuts de l'entreprise :
- Libellé actuel du §3.1 des statuts :
- Le capital social de la société s'élève à 154 958,50 PLN (cent cinquante-quatre mille neuf cent cinquante-huit zlotys, cinquante centimes) et est divisé en 1 549 585 (un million cinq cent quarante-neuf mille cinq cent quatre-vingt-cinq) actions nominatives, d'une valeur nominale de 0,10 PLN (dix centimes) chacune, dont :
- 1 000 000 (un million) d'actions ordinaires nominatives de la série A, d'une valeur nominale de 0,10 PLN (dix groszy) chacune, d'une valeur nominale totale de 100 000,00 PLN (cent mille zlotys) ;
- 40 112 (quarante mille cent douze) actions ordinaires nominatives de la série B, d'une valeur nominale de 0,10 PLN (dix groszy) chacune, d'une valeur nominale totale de 4011,20 PLN (quatre mille onze zlotys, 20/100) ;
- 88 795 (quatre-vingt-huit mille sept cent quatre-vingt-quinze) actions ordinaires nominatives de la série C, d'une valeur nominale de 0,10 PLN (dix groszy) par action, pour une valeur nominale totale de 8 879,50 PLN (huit mille huit cent soixante-dix-neuf zlotys, 50/100) ;
- 72 893 (soixante-douze mille huit cent quatre-vingt-treize) actions ordinaires nominatives de série D, d'une valeur nominale de 0,10 PLN (dix groszy) par action, pour une valeur nominale totale de 7289,30 PLN (sept mille deux cent quatre-vingt-neuf zlotys polonais, 30/100).
- 107 335 (cent sept mille trois cent trente-cinq) actions ordinaires nominatives de la série E, d'une valeur nominale de 0,10 PLN (dix groszy) par action, soit une valeur nominale totale de 10 733,50 PLN (dix mille sept cent trente-trois zlotys 50/100).
- 50 676 (cinquante mille six cent soixante-seize) actions ordinaires nominatives de la série F, d'une valeur nominale de 0,10 PLN (dix groszy) chacune, soit une valeur nominale totale de 5 067,60 PLN (cinq mille soixante-sept zlotys 60/100).
- 51 938 (cinquante et un mille neuf cent trente-huit) actions ordinaires nominatives de série G, d'une valeur nominale de 0,10 PLN (dix groszy) par action, soit une valeur nominale totale de 5 193,80 PLN (cinq mille cent quatre-vingt-treize zlotys, 80/100).
- 137 836 (cent trente-sept mille huit cent trente-six) actions ordinaires nominatives de la série H, d'une valeur nominale de 0,1 PLN (dix groszy) par action, pour une valeur nominale totale de 13 783,60 PLN (treize mille sept cent quatre-vingt-trois zlotys 60/100).
- Proposition de nouvelle formulation du §3.1 des statuts de la société :
Le capital social de la société s'élève à 160 127,30 PLN (cent soixante mille cent vingt-sept zlotys trente groszy) et est divisé en 1 601 273 (un million six cent un mille deux cent soixante-treize) actions nominatives, d'une valeur nominale de 0,10 PLN (dix groszy) chacune, dont :
- 1 000 000 (un million) d'actions ordinaires nominatives de la série A, d'une valeur nominale de 0,10 PLN (dix groszy) chacune, d'une valeur nominale totale de 100 000,00 PLN (cent mille zlotys) ;
- 40 112 (quarante mille cent douze) actions ordinaires nominatives de la série B, d'une valeur nominale de 0,10 PLN (dix groszy) chacune, d'une valeur nominale totale de 4011,20 PLN (quatre mille onze zlotys, 20/100) ;
- 88 795 (quatre-vingt-huit mille sept cent quatre-vingt-quinze) actions ordinaires nominatives de la série C, d'une valeur nominale de 0,10 PLN (dix groszy) par action, pour une valeur nominale totale de 8 879,50 PLN (huit mille huit cent soixante-dix-neuf zlotys, 50/100) ;
- 72 893 (soixante-douze mille huit cent quatre-vingt-treize) actions ordinaires nominatives de série D, d'une valeur nominale de 0,10 PLN (dix groszy) par action, pour une valeur nominale totale de 7289,30 PLN (sept mille deux cent quatre-vingt-neuf zlotys polonais, 30/100) ;
- 107 335 (cent sept mille trois cent trente-cinq) actions ordinaires nominatives de la série E, d'une valeur nominale de 0,10 PLN (dix groszy) par action, soit une valeur nominale totale de 10 733,50 PLN (dix mille sept cent trente-trois zlotys 50/100) ;
- 50 676 (cinquante mille six cent soixante-seize) actions ordinaires nominatives de la série F, d'une valeur nominale de 0,10 PLN (dix groszy) chacune, soit une valeur nominale totale de 5 067,60 PLN (cinq mille soixante-sept zlotys 60/100) ;
- 51 938 (cinquante et un mille neuf cent trente-huit) actions ordinaires nominatives de série G, d'une valeur nominale de 0,10 PLN (dix groszy) par action, pour une valeur nominale totale de 5 193,80 PLN (cinq mille cent quatre-vingt-treize zlotys, 80/100) ;
- 137 836 (cent trente-sept mille huit cent trente-six) actions ordinaires nominatives de la série H, d'une valeur nominale de 0,1 PLN (dix groszy) par action, pour une valeur nominale totale de 13 783,60 PLN (treize mille sept cent quatre-vingt-trois zlotys 60/100) ;
- 51 688 (cinquante et un mille six cent quatre-vingt-huit) actions ordinaires nominatives de série I, d'une valeur nominale de 0,1 PLN (dix groszy) par action, soit une valeur nominale totale de 5 168,80 PLN (cinq mille cent soixante-huit zlotys 80/100).