Ai sensi dell'articolo 5 § 5 del Codice delle società commerciali (di seguito: "CCC"), il Consiglio di amministrazione di FerrumLabs S.A. con sede legale a Varsavia in ul. Puławska 12/3, KRS: 0000902960, NIP: 5213930091, capitale sociale: PLN 120.180,00 interamente versati, Tribunale di registrazione: il Tribunale distrettuale della capitale di Varsavia a Varsavia, XIII Divisione economica del Registro nazionale dei tribunali (in seguito: "Azienda"), annuncia che l'assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società è stata convocata per il 5 aprile 2022 (di seguito: "Montaggio"). L'Assemblea generale straordinaria è stata convocata secondo la procedura di cui all'articolo 402 § 3. del CCC.
- Data e ora della riunione: La riunione si terrà il 5 aprile 2022 alle 12:00
- Luogo di montaggioVia Wspólna 56, 00-686 Varsavia - Centro di formazione Wspólna, stanza ABC.
- Agenda:
- Apertura dell'Assemblea,
- Elezione del Presidente dell'Assemblea e compilazione della lista delle presenze,
- Stabilire che l'Assemblea è stata correttamente convocata ed è in grado di adottare risoluzioni,
- Adozione dell'ordine del giorno,
- Adozione di una risoluzione per rinunciare alla segretezza dello scrutinio per eleggere il Comitato di Ritorno,
- Elezione del comitato elettorale,
- Adozione di una risoluzione sull'aumento del capitale sociale della Società di PLN 10.733,50 (diecimilasettecentotrentatre zloty e cinquanta groszy) attraverso l'emissione di 107.335 (in parole: centosettemilatrecentotrentacinque) nuove azioni ordinarie nominative di serie E attraverso un collocamento privato per mezzo di un'offerta presentata dalla Società e accettata dai destinatari (Marcin Ryba, Hubert Pudzianowski, Artur Klimczak), privando contemporaneamente gli attuali azionisti della Società del diritto d'opzione nella sua interezza, e modificando lo Statuto della Società abrogando la formulazione esistente dello Statuto della Società nella sua interezza e adottando una nuova formulazione dello Statuto della Società, oltre ad adottare il testo uniforme dello Statuto della Società,
- Chiusura dell'Assemblea.
In relazione all'art. 402 § 2 del Codice delle Società Commerciali e al punto 7 dell'ordine del giorno dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione della Società comunica che all'Assemblea è prevista l'abrogazione dell'intero attuale Statuto della Società, il che significa che tutte le sue disposizioni cesseranno di essere valide. Allo stesso tempo, si propone di adottare uno statuto completamente nuovo della Società.
Gli attuali articoli dell'associazione sono disponibili QUI
Il progetto del nuovo Statuto della Società, che è anche il progetto del testo consolidato dello Statuto, è disponibile QUI
Allo stesso tempo, il Consiglio di Amministrazione della Società informa che gli Azionisti possono partecipare all'Assemblea Generale di persona o per mezzo di deleghe. La procura per partecipare all'Assemblea Generale ed esercitare il diritto di voto deve essere scritta, altrimenti è nulla. Inoltre, il consiglio di amministrazione informa che non è prevista la partecipazione all'assemblea generale per mezzo di comunicazione elettronica.
