Відповідно до статті 5 § 5 Кодексу господарських товариств (далі: "КТК"), Правління компанії FerrumLabs S.A. з місцезнаходженням у Варшаві за адресою вул. Пулавська 12/3, KRS: 0000902960, NIP: 5213930091, акціонерний капітал: 120 180,00 злотих, повністю сплачений, Суд реєстрації: Окружний суд столичного міста Варшави у Варшаві, 13-й Комерційний відділ Національного судового реєстру (надалі: "Компанія"), повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на 5 квітня 2022 року (надалі: "Збірка"). Позачергові Загальні збори були скликані відповідно до процедури, викладеної в статті 402 § 3.
- Дата та час проведення зустрічі: Зустріч відбудеться 5 квітня 2022 року о 12:00
- Місце зборуАдреса: вул. Wspólna 56, 00-686 Варшава - Навчальний центр Wspólna, кімната ABC.
- Порядок денний:
- Відкриття Асамблеї,
- Обрання Голови Зборів та складання списку присутніх,
- Оголосити, що Збори були належним чином скликані і здатні приймати рішення,
- Затвердження порядку денного,
- Прийняття рішення про відмову від таємного голосування щодо обрання Лічильної комісії,
- Обрання лічильної комісії,
- Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства на 10 733,50 злотих (десять тисяч сімсот тридцять три злотих п'ятдесят грошів) шляхом випуску 107.335 (словами: сто сім тисяч триста тридцять п'ять) нових простих іменних акцій серії E, шляхом закритої підписки на підставі пропозиції, зробленої Товариством та акцептованої зазначеними адресатами (Марцін Риба, Губерт Пудзяновський, Артур Климчак), з одночасним позбавленням існуючих акціонерів Товариства переважного права в повному обсязі, а також про внесення змін до Статуту Товариства шляхом скасування існуючої редакції Статуту Товариства в повному обсязі та прийняття нової редакції Статуту Товариства та прийняття єдиного тексту Статуту Товариства,
- Закриття Асамблеї.
Посилаючись на статтю 402 § 2 ГКУ та пункт 7 порядку денного Зборів, Рада директорів Товариства повідомляє, що на Зборах планується скасувати весь чинний Статут Товариства, що означатиме, що всі його положення втратять чинність. Одночасно пропонується прийняти повністю новий Статут Товариства.
Чинний Статут компанії доступний для ознайомлення ТУТ
Проект нового Статуту Товариства, який також є проектом консолідованого тексту Статуту Товариства, доступний для ознайомлення ТУТ
Одночасно Правління Товариства повідомляє, що Акціонери можуть брати участь у Зборах особисто або через представника. Довіреність на право участі у Загальних зборах та реалізації права голосу повинна бути оформлена у письмовій формі під загрозою її недійсності. Правління Товариства також повідомляє, що участь у Зборах за допомогою засобів електронного зв'язку не передбачається.
