Правління компанії FerrumLabs S.A., з місцезнаходженням у Варшаві, вул. Пулавська 12/3, KRS: 0000902960, (далі - "Компанія"), скликає позачергові Загальні збори акціонерів Компанії на 9 жовтня 2023 року об 11:00 год. Збори відбудуться в офісі нотаріуса: Нотаріальна контора Kopczyński, Groskrejc, Paliszewski Notaries sp.p. за адресою вул. Тварда 18 (поверх 12) 00-105 Варшава.
Порядок денний:
- Відкриття Асамблеї;
- Обрання Голови зборів. Підготовка списку учасників;
- Оголосити, що Збори були належним чином скликані і здатні приймати рішення;
- Затвердження порядку денного;
- Прийняття рішення про відмову від таємного голосування щодо обрання Лічильної комісії;
- Обрання лічильної комісії;
- Прийняття рішення про затвердження інвестиційного договору та додатку до договору позики, укладеного 4 вересня 2023 року між Товариством та членом Наглядової ради Артуром Климчаком;
- Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства на суму 5 193,80 злотих шляхом випуску 51 938 нових простих іменних акцій серії G номінальною вартістю 0,10 злотих кожна, шляхом закритої підписки на підставі пропозиції, зробленої Товариством та прийнятої визначеним адресатом (паном Артуром Климчаком), з одночасним позбавленням існуючих акціонерів Товариства переважного права у повному обсязі;
- Прийняття рішення про внесення змін до §3 Статуту Товариства;
- Прийняття рішення про надання згоди на укладення договору про підписку на акції між Товариством та членом Наглядової ради Артуром Климчаком;
- Закриття Асамблеї.
Акціонери можуть брати участь у Зборах особисто або через представника. Довіреність на участь у Зборах та реалізацію права голосу повинна бути оформлена у письмовій формі під загрозою її недійсності. Правління Товариства також повідомляє, що участь у Зборах за допомогою засобів електронного зв'язку не передбачена.
Інформація про запропоновані зміни до §3 Статуту Товариства:
Поточна редакція §3 Статуту Товариства:
- Статутний капітал Товариства становить 135 981,10 злотих (сто тридцять п'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят один злотий десять грошів) і поділений на 1 359 811 (один мільйон триста п'ятдесят дев'ять тисяч вісімсот одинадцять) іменних акцій, номінальною вартістю 0,10 злотих (десять грошів) кожна включно:
- 1 000 000 (один мільйон) простих іменних акцій серії А, номінальною вартістю 0,10 злотих (десять грошів) кожна акція, загальною номінальною вартістю 100 000,00 злотих (сто тисяч злотих);
- 40 112 (сорок тисяч сто дванадцять) простих іменних акцій серії В, номінальною вартістю 0,10 злотих (десять грошів) кожна акція, загальною номінальною вартістю 4011,20 злотих (чотири тисячі одинадцять злотих, 20/100);
- 88 795 (вісімдесят вісім тисяч сімсот дев'яносто п'ять) простих іменних акцій серії C, номінальною вартістю 0,10 злотих (десять грошів) за акцію, загальною номінальною вартістю 8 879,50 злотих (вісім тисяч вісімсот сімдесят дев'ять злотих, 50/100);
- 72 893 (сімдесят дві тисячі вісімсот дев'яносто три) прості іменні акції серії D, номінальною вартістю 0,10 злотих (десять грошів) за акцію, загальною номінальною вартістю 7289,30 злотих (сім тисяч двісті вісімдесят дев'ять злотих, 30/100).
- 107 335 (сто сім тисяч триста тридцять п'ять) простих іменних акцій серії E, номінальною вартістю 0,10 злотих (десять грошів) за акцію, загальною номінальною вартістю 10 733,50 злотих (десять тисяч сімсот тридцять три злотих 50/100).
- 50 676 (п'ятдесят тисяч шістсот сімдесят шість) простих іменних акцій серії F, номінальною вартістю 0,10 злотих (десять грошів) кожна акція, загальною номінальною вартістю 5 067,60 злотих (п'ять тисяч шістдесят сім злотих 60/100).
- Статутний капітал був повністю покритий до реєстрації компанії в Реєстрі підприємців Національного судового реєстру.
Запропоновано нову редакцію §3 Статуту Товариства:
- Статутний капітал Товариства становить 141 174,90 злотих (сто сорок одна тисяча сто сімдесят чотири злотих, дев'яносто грошів) і розділений на 1 411 749 (один мільйон чотириста одинадцять тисяч сімсот сорок дев'ять) іменних акцій, номінальною вартістю 0,10 злотих (десять грошів) кожна включно:
- 1 000 000 (один мільйон) простих іменних акцій серії А, номінальною вартістю 0,10 злотих (десять грошів) кожна акція, загальною номінальною вартістю 100 000,00 злотих (сто тисяч злотих);
- 40 112 (сорок тисяч сто дванадцять) простих іменних акцій серії В, номінальною вартістю 0,10 злотих (десять грошів) кожна акція, загальною номінальною вартістю 4011,20 злотих (чотири тисячі одинадцять злотих, 20/100);
- 88 795 (вісімдесят вісім тисяч сімсот дев'яносто п'ять) простих іменних акцій серії C, номінальною вартістю 0,10 злотих (десять грошів) за акцію, загальною номінальною вартістю 8 879,50 злотих (вісім тисяч вісімсот сімдесят дев'ять злотих, 50/100);
- 72 893 (сімдесят дві тисячі вісімсот дев'яносто три) прості іменні акції серії D, номінальною вартістю 0,10 злотих (десять грошів) за акцію, загальною номінальною вартістю 7289,30 злотих (сім тисяч двісті вісімдесят дев'ять злотих, 30/100).
- 107 335 (сто сім тисяч триста тридцять п'ять) простих іменних акцій серії E, номінальною вартістю 0,10 злотих (десять грошів) за акцію, загальною номінальною вартістю 10 733,50 злотих (десять тисяч сімсот тридцять три злотих 50/100).
- 50 676 (п'ятдесят тисяч шістсот сімдесят шість) простих іменних акцій серії F, номінальною вартістю 0,10 злотих (десять грошів) кожна акція, загальною номінальною вартістю 5 067,60 злотих (п'ять тисяч шістдесят сім злотих 60/100).
- 51 938 (п'ятдесят одна тисяча дев'ятсот тридцять вісім) простих іменних акцій серії G, номінальною вартістю 0,10 злотих (десять грошів) за акцію, загальною номінальною вартістю 5 193,80 злотих (п'ять тисяч сто дев'яносто три злотих, 80/100).
- Статутний капітал був повністю покритий до реєстрації компанії в Реєстрі підприємців Національного судового реєстру.
