Правління FerrumLabs S.A., з місцезнаходженням у Варшаві, вул. Пулавська 12/3, KRS: 0000902960, NIP: 5213930091 ("Товариство"), скликає чергові Загальні збори акціонерів Товариства на 23 серпня 2022 року о 13:00. Збори відбудуться у приміщенні нотаріальної контори: Нотаріальна контора Kopczyński, Groskrejc, Paliszewski Notaries Sp.p. за адресою вул. Тварда 18 (поверх 12) 00-105 Варшава. Оголошення про скликання Зборів було опубліковано в "Monitor Sądowy i Gospodarczy" від 20 липня 2022 року (MSiG № 139/2022 поз. 38469).
Порядок денний:
1. відкриття Асамблеї
2. обрання голови зборів. Складання списку присутніх
3. що Збори були належним чином скликані і мають право приймати рішення
4. затвердження порядку денного
5. ухвалення рішення про скасування таємниці голосування з обрання Комітету з повернення
6. обрання Комітету з повернення
7. представлення Радою директорів звіту про діяльність Товариства у 2021 році та фінансової звітності Товариства за 2021 рік.
8. представлення Наглядовою радою Товариства звіту про свою діяльність у 2021 році та результатів оцінки звіту керівництва про діяльність Товариства
9. прийняття резолюцій щодо:
- розглянути та затвердити звіт Правління про діяльність Товариства за 2021 рік.
- розглянути та затвердити фінансову звітність Товариства за 2021 рік.
- затвердження звіту Наглядової ради за 2021 рік.
- покриття збитків на 2021 рік.
- звільнити Голову Правління від виконання обов'язків у 2021 році.
- звільнити членів Наглядової ради для виконання ними своїх обов'язків у 2021 році.
- збільшення статутного капіталу Товариства на 5 067,60 злотих шляхом випуску 50 676 нових простих іменних акцій серії F номінальною вартістю 0,10 злотих кожна, шляхом закритої підписки на підставі пропозиції, зробленої Товариством і прийнятої вказаними адресатами (Марцін Риба, Губерт Пудзяновський, Артур Климчак), з одночасним позбавленням існуючих акціонерів Товариства права підписки в повному обсязі
- Зміни до §3 Статуту Товариства
- Підтвердження договору позики, укладеного між Товариством та паном Марціном Рибою - членом Наглядової ради
10 Закриття зустрічі
Акціонери можуть брати участь у Зборах особисто або через представника. Довіреність на участь у Зборах та реалізацію права голосу повинна бути оформлена у письмовій формі під загрозою її недійсності. Правління Товариства також повідомляє, що участь у Зборах за допомогою засобів електронного зв'язку не передбачена.
Інформація про запропоновані зміни до §3 Статуту Товариства.
Поточна редакція §3 Статуту Товариства:
Статутний капітал Товариства становить 130 913,50 злотих (сто тридцять тисяч дев'ятсот тринадцять злотих п'ятдесят грошів) і поділений на 1 309 135 (один мільйон триста дев'ять тисяч сто тридцять п'ять) іменних акцій, номінальною вартістю 0,10 злотих (десять грошів) кожна включно:
a) 1 000 000 (один мільйон) простих іменних акцій серії А, номінальною вартістю 0,10 злотих (десять грошів) кожна акція, загальною номінальною вартістю 100 000,00 злотих (сто тисяч злотих);
б) 40 112 (сорок тисяч сто дванадцять) простих іменних акцій серії В, номінальною вартістю 0,10 злотих (десять грошів) за акцію, загальною номінальною вартістю 4011,20 злотих (чотири тисячі одинадцять злотих, 20/100);
c) 88 795 (вісімдесят вісім тисяч сімсот дев'яносто п'ять) простих іменних акцій серії C, номінальною вартістю 0,10 злотих (десять грошів) за акцію, загальною номінальною вартістю 8 879,50 злотих (вісім тисяч вісімсот сімдесят дев'ять злотих, 50/100);
d) 72 893 (сімдесят дві тисячі вісімсот дев'яносто три) прості іменні акції серії D, номінальною вартістю 0,10 злотих (десять грошів) за акцію, загальною номінальною вартістю 7289,30 злотих (сім тисяч двісті вісімдесят дев'ять злотих, 30/100).
e) 107 335 (сто сім тисяч триста тридцять п'ять) простих іменних акцій серії E, номінальною вартістю 0,10 злотих (десять грошів) за акцію, загальною номінальною вартістю 10 733,50 злотих (десять тисяч сімсот тридцять три злотих 50/100).
2 Статутний капітал був повністю покритий до реєстрації компанії в Реєстрі підприємців Національного судового реєстру.
Запропоновано нову редакцію §3 Статуту Товариства:
Статутний капітал Товариства становить 135 981,10 злотих (сто тридцять п'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят один злотий десять грошів) і поділений на 1 359 811 (один мільйон триста п'ятдесят дев'ять тисяч вісімсот одинадцять) іменних акцій, номінальною вартістю 0,10 злотих (десять грошів) кожна включно:
a) 1 000 000 (один мільйон) простих іменних акцій серії А, номінальною вартістю 0,10 злотих (десять грошів) кожна акція, загальною номінальною вартістю 100 000,00 злотих (сто тисяч злотих);
б) 40 112 (сорок тисяч сто дванадцять) простих іменних акцій серії В, номінальною вартістю 0,10 злотих (десять грошів) за акцію, загальною номінальною вартістю 4011,20 злотих (чотири тисячі одинадцять злотих, 20/100);
c) 88 795 (вісімдесят вісім тисяч сімсот дев'яносто п'ять) простих іменних акцій серії C, номінальною вартістю 0,10 злотих (десять грошів) за акцію, загальною номінальною вартістю 8 879,50 злотих (вісім тисяч вісімсот сімдесят дев'ять злотих, 50/100);
d) 72 893 (сімдесят дві тисячі вісімсот дев'яносто три) прості іменні акції серії D, номінальною вартістю 0,10 злотих (десять грошів) за акцію, загальною номінальною вартістю 7289,30 злотих (сім тисяч двісті вісімдесят дев'ять злотих, 30/100).
e) 107 335 (сто сім тисяч триста тридцять п'ять) простих іменних акцій серії E, номінальною вартістю 0,10 злотих (десять грошів) за акцію, загальною номінальною вартістю 10 733,50 злотих (десять тисяч сімсот тридцять три злотих 50/100).
f) 50 676 (п'ятдесят тисяч шістсот сімдесят шість) простих іменних акцій серії F, номінальною вартістю 0,10 злотих (десять грошів) кожна акція, загальною номінальною вартістю 5 067,60 злотих (п'ять тисяч шістдесят сім злотих 60/100).
2 Статутний капітал був повністю покритий до реєстрації компанії в Реєстрі підприємців Національного судового реєстру.
