Przejdź do treści głównej

INFORMACJA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd FerrumLabs S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 12/3, KRS: 0000902960, („Spółka”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 18 października 2024 r. na godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w kancelarii notarialnej: Kopczyński, Groskrejc, Paliszewski Notariusze sp.p. pod adresem: ul. Twarda 18 (piętro 12) 00-105 Warszawa.

Porządek obrad: 

  1. Otwarcie Zgromadzenia;
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Sporządzenie listy obecności;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do powzięcia uchwał;
  4. Przyjęcie porządku obrad;
  5. Powzięcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
  7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 5.168,8 zł (pięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 80/100) poprzez emisję 51688 (pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) nowych akcji zwykłych imiennych serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów (Robert Mieleńczuk, Agnieszka Piechowiak), wraz z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości; 
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §3 ust. 1 Statutu Spółki;
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 
  10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zarząd Spółki informuje nadto, że nie przewiduje się udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Informacja dot. proponowanych zmian w Statucie Spółki:

  1. Obecna treść §3 ust. 1 Statutu Spółki: 
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 154.958,50 zł (sto pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych, pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 1.549.585 (jeden milion pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) akcji imiennych, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
    1. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych); 
    2. 40.112 (czterdzieści tysięcy sto dwanaście) akcji zwykłych imiennych serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 4011,20 zł (cztery tysiące jedenaście złotych, 20/100); 
    3. 88.795 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 8.879,50 zł (osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych, 50/100);
    4. 72.893 (siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 7289,30 zł (siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych, 30/100).
    5. 107.335 (sto siedem tysięcy trzysta trzydzieści pięć) akcji zwykłych imiennych serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 10.733,50 zł (dziesięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote 50/100). 
    6. 50.676 (pięćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych imiennych serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 5.067,60 zł (pięć tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych 60/100).
    7. 51.938 (pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) akcji zwykłych imiennych serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 5.193,80 zł (pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote, 80/100).
    8. 137.836 (sto trzydzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji zwykłych imiennych serii H, o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 13.783,60 zł (trzynaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote 60/100).
  1. Proponowana nowa treść §3 ust. 1 Statutu Spółki: 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 160.127,30 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych trzydzieści groszy) i dzieli się na 1.601.273 (jeden milion sześćset jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji imiennych, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: 

  1. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych); 
  2. 40.112 (czterdzieści tysięcy sto dwanaście) akcji zwykłych imiennych serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 4011,20 zł (cztery tysiące jedenaście złotych, 20/100); 
  3. 88.795 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 8.879,50 zł (osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych, 50/100);
  4. 72.893 (siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 7289,30 zł (siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych, 30/100);
  5. 107.335 (sto siedem tysięcy trzysta trzydzieści pięć) akcji zwykłych imiennych serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 10.733,50 zł (dziesięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote 50/100);
  6. 50.676 (pięćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych imiennych serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 5.067,60 zł (pięć tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych 60/100);
  7. 51.938 (pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) akcji zwykłych imiennych serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 5.193,80 zł (pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote, 80/100);
  8. 137.836 (sto trzydzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji zwykłych imiennych serii H, o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 13.783,60 zł (trzynaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote 60/100);
  9. 51.688 (pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii I, o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 5.168,80 zł (pięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 80/100).