INFORMACJA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd FerrumLabs S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 12/3, KRS: 0000902960, („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 28.06.2024 r. na godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w kancelarii notarialnej: Kopczyński, Groskrejc, Paliszewski Notariusze Sp.p. pod adresem: ul. Twarda 18 (piętro 12) 00-105 Warszawa.

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Sporządzenie listy obecności,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do powzięcia uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r.,
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.,
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.,
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2023 r.,
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Maciejowi Adamaszek – z wykonywania obowiązków w 2023 r.,
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Paulinie Szkudlarek – z wykonywania obowiązków w 2023 r.,
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Marcinowi Ryba – z wykonywania obowiązków w 2023 r.,
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Arturowi Klimczak – z wykonywania obowiązków w 2023 r.,
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi Płucienniczak – z wykonywania obowiązków w 2023 r.,
16. Zamknięcie Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nie przewiduje się udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.