Il Consiglio di Amministrazione di FerrumLabs S.A. con sede legale a Varsavia in ul. Puławska 12/3, KRS: 0000902960, (la "Società"), convoca l'Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti della Società per il 28.06.2024 alle ore 11:00. L'Assemblea si terrà presso lo studio notarile: Kopczyński, Groskrejc, Paliszewski Notaries Sp.p. all'indirizzo: ul. Twarda 18 (piano 12) 00-105 Varsavia.
Ordine del giorno:
- Apertura dell'Assemblea,
- Elezione del Presidente dell'Assemblea. Stesura dell'elenco delle presenze,
- Dichiarare che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ed è in grado di deliberare,
- Adozione dell'ordine del giorno,
- Adozione di una risoluzione per la rinuncia alla segretezza del voto sull'elezione della Commissione di scrutinio,
- Elezione del comitato elettorale,
- Adozione di una risoluzione sull'esame e l'approvazione della relazione del Consiglio di amministrazione sulle attività della Società per il 2023,
- Adozione di una risoluzione per esaminare e approvare la relazione del Consiglio di sorveglianza per il 2023,
- Adozione di una risoluzione per esaminare e approvare il bilancio della Società per il 2023,
- Adozione di una risoluzione per la copertura della perdita per il 2023,
- Adozione di una risoluzione sul congedo del Presidente del Consiglio di amministrazione - Maciej Adamaszek - per l'esercizio delle sue funzioni nel 2023,
- Adozione di una risoluzione sulla concessione del discarico al Presidente del Consiglio di vigilanza - Paulina Szkudlarek - per l'esercizio delle sue funzioni nel 2023,
- Adozione di una risoluzione sul congedo del Vicepresidente del Consiglio di vigilanza - Marcin Ryba - per l'esercizio delle sue funzioni nel 2023,
- Adozione di una risoluzione sul riconoscimento dell'adempimento dei doveri da parte del membro del Consiglio di sorveglianza, Artur Klimczak, nel 2023,
- Adozione di una risoluzione sul riconoscimento dell'adempimento dei doveri da parte del membro del Consiglio di sorveglianza, Jacek Płucienniczak, nel 2023,
- Chiusura dell'Assemblea.
Gli azionisti possono partecipare all'Assemblea di persona o per delega. La delega per la partecipazione all'Assemblea e per l'esercizio del diritto di voto deve essere conferita per iscritto a pena di nullità. Non è prevista la partecipazione all'Assemblea tramite comunicazione elettronica.