AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DEGLI AZIONISTI

Il Consiglio di amministrazione di FerrumLabs S.A. con sede legale a Varsavia in ul. Puławska 12/3, KRS: 0000902960, (la "Società"), convoca l'Assemblea generale ordinaria degli azionisti della Società per il 28.06.2024.

Il Consiglio di Amministrazione di FerrumLabs S.A. con sede legale a Varsavia in ul. Puławska 12/3, KRS: 0000902960, (la "Società"), convoca l'Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti della Società per il 28.06.2024 alle ore 11:00. L'Assemblea si terrà presso lo studio notarile: Kopczyński, Groskrejc, Paliszewski Notaries Sp.p. all'indirizzo: ul. Twarda 18 (piano 12) 00-105 Varsavia.

Ordine del giorno: 

  1. Apertura dell'Assemblea,
  2. Elezione del Presidente dell'Assemblea. Stesura dell'elenco delle presenze,
  3. Dichiarare che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ed è in grado di deliberare,
  4. Adozione dell'ordine del giorno,
  5. Adozione di una risoluzione per la rinuncia alla segretezza del voto sull'elezione della Commissione di scrutinio,
  6. Elezione del comitato elettorale,
  7. Adozione di una risoluzione sull'esame e l'approvazione della relazione del Consiglio di amministrazione sulle attività della Società per il 2023,
  8. Adozione di una risoluzione per esaminare e approvare la relazione del Consiglio di sorveglianza per il 2023,
  9. Adozione di una risoluzione per esaminare e approvare il bilancio della Società per il 2023,
  10. Adozione di una risoluzione per la copertura della perdita per il 2023,
  11. Adozione di una risoluzione sul congedo del Presidente del Consiglio di amministrazione - Maciej Adamaszek - per l'esercizio delle sue funzioni nel 2023,
  12. Adozione di una risoluzione sulla concessione del discarico al Presidente del Consiglio di vigilanza - Paulina Szkudlarek - per l'esercizio delle sue funzioni nel 2023,
  13. Adozione di una risoluzione sul congedo del Vicepresidente del Consiglio di vigilanza - Marcin Ryba - per l'esercizio delle sue funzioni nel 2023,
  14. Adozione di una risoluzione sul riconoscimento dell'adempimento dei doveri da parte del membro del Consiglio di sorveglianza, Artur Klimczak, nel 2023,
  15. Adozione di una risoluzione sul riconoscimento dell'adempimento dei doveri da parte del membro del Consiglio di sorveglianza, Jacek Płucienniczak, nel 2023,
  16. Chiusura dell'Assemblea.

Gli azionisti possono partecipare all'Assemblea di persona o per delega. La delega per la partecipazione all'Assemblea e per l'esercizio del diritto di voto deve essere conferita per iscritto a pena di nullità. Non è prevista la partecipazione all'Assemblea tramite comunicazione elettronica.

Autore

Konrad Smoczny

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