Investor Relations/Informationen für Aktionäre

INFORMATIONEN ZUR EINBERUFUNG EINER AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

Der Vorstand der FerrumLabs S.A. mit Sitz in Warschau, ul. Puławska 12/3, KRS: 0000902960, (die "Gesellschaft") beruft die außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft für den 18. Oktober 2024 um 11.00 Uhr ein. Die Versammlung findet im Notariat statt: Kopczyński, Groskrejc, Paliszewski Notaries sp.p. unter der Adresse: ul. Twarda 18 (Stockwerk 12) 00-105 Warschau. Tagesordnung: Die Aktionäre können an der Versammlung persönlich oder durch einen Bevollmächtigten teilnehmen. Die Bevollmächtigung zur Teilnahme an der Versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts bedarf der Schriftform und ist ungültig. Der Vorstand der Gesellschaft gibt ferner bekannt, dass eine Teilnahme an der Versammlung im Wege der elektronischen Kommunikation nicht vorgesehen ist. Informationen zu den vorgeschlagenen Satzungsänderungen: 1. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 160.127,30 PLN (einhundertsechzigtausendeinhundertsiebenundzwanzig Zloty dreißig Groszy) und ist eingeteilt in 1.601.273 (eine Million sechshunderteinundzwanzigtausendzweihundert Euro).

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EINBERUFUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE

Der Vorstand der FerrumLabs S.A. mit Sitz in Warschau in der ul. Puławska 12/3, KRS: 0000902960, (die "Gesellschaft") beruft die ordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft für den 28.06.2024 um 11:00 Uhr ein. Die Versammlung findet im Notariat statt: Kopczyński, Groskrejc, Paliszewski Notaries Sp.p. unter der Adresse: ul. Twarda 18 (Stockwerk 12) 00-105 Warschau. Tagesordnung: Die Aktionäre können an der Versammlung persönlich oder durch einen Bevollmächtigten teilnehmen. Die Vollmacht zur Teilnahme an der Versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts bedarf der Schriftform, andernfalls ist sie ungültig. Eine Teilnahme an der Versammlung im Wege der elektronischen Kommunikation ist nicht vorgesehen.

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INFORMATIONEN ZUR EINBERUFUNG EINER AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

Der Vorstand der FerrumLabs S.A. mit Sitz in Warschau, ul. Puławska 12/3, KRS: 0000902960, (die "Gesellschaft") beruft die außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft für den 16. Januar 2024 um 11.00 Uhr ein. Die Versammlung findet im Notariat statt: Kopczyński, Groskrejc, Paliszewski Notaries sp.p. unter der Adresse: ul. Twarda 18 (Stockwerk 12) 00-105 Warschau. Tagesordnung: Die Aktionäre können an der Versammlung persönlich oder durch einen Bevollmächtigten teilnehmen. Die Bevollmächtigung zur Teilnahme an der Versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts bedarf der Schriftform und ist ungültig. Der Vorstand der Gesellschaft gibt ferner bekannt, dass eine Teilnahme an der Versammlung im Wege der elektronischen Kommunikation nicht vorgesehen ist. Informationen zu den vorgeschlagenen Satzungsänderungen: 1. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 141.174,90 PLN (einhunderteinundvierzigtausendeinhundertvierundsiebzig Zloty, neunzig Groszy) und ist eingeteilt in 1.411.749 (eine Million vierhundertelf).

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INFORMATIONEN ZUR EINBERUFUNG EINER AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

Der Vorstand der FerrumLabs S.A. mit Sitz in Warschau, ul. Puławska 12/3, KRS: 0000902960, (die "Gesellschaft") beruft die außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft für den 9. Oktober 2023 um 11.00 Uhr ein. Die Versammlung findet im Notariat statt: Kopczyński, Groskrejc, Paliszewski Notaries sp.p. unter der Adresse: ul. Twarda 18 (Stockwerk 12) 00-105 Warschau. Tagesordnung: Die Aktionäre können an der Versammlung persönlich oder durch einen Bevollmächtigten teilnehmen. Die Bevollmächtigung zur Teilnahme an der Versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts bedarf der Schriftform und ist ungültig. Der Vorstand der Gesellschaft gibt ferner bekannt, dass eine Teilnahme an der Versammlung im Wege der elektronischen Kommunikation nicht vorgesehen ist. Information über die vorgeschlagene Änderung von §3 der Satzung der Gesellschaft: Derzeitiger Wortlaut von § 3 der Satzung der Gesellschaft: Vorgeschlagener neuer Inhalt von §3 der Satzung der Gesellschaft: 

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EINBERUFUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE

Der Vorstand der FerrumLabs S.A. mit Sitz in Warschau, ul. Puławska 12/3, KRS: 0000902960, NIP: 5213930091 (die "Gesellschaft"), beruft die ordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft für den 23. August 2022 um 13.00 Uhr ein. Die Versammlung findet beim Notar statt: Kopczyński, Groskrejc, Paliszewski Notaries Sp.p. unter der Adresse: ul. Twarda 18 (Stockwerk 12) 00-105 Warschau. Die Bekanntmachung über die Einberufung der Versammlung wurde am 20. Juli 2022 im Monitor Sądowy i Gospodarczy veröffentlicht (MSiG Nr. 139/2022 Pos. 38469). Tagesordnung: 1. Eröffnung der Versammlung 2. Wahl des Versammlungsleiters. Erstellung der Anwesenheitsliste 3. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit 4. Annahme der Tagesordnung 5. Beschlussfassung über die Aufhebung des Wahlgeheimnisses für die Wahl des Wahlprüfungsausschusses 6. Wahl des Wahlprüfungsausschusses 7. Vorlage des Berichts des Vorstands über die Tätigkeit der Gesellschaft im Jahr 2021 und

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INFORMATIONEN ZUR EINBERUFUNG EINER AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

Gemäß Artikel 5 § 5 des Gesetzbuches für Handelsgesellschaften (nachfolgend: "CCC") hat der Vorstand der FerrumLabs S.A. mit Sitz in Warschau, ul. Puławska 12/3, KRS: 0000902960, NIP: 5213930091, Grundkapital: PLN 120.180,00 voll eingezahlt, Registergericht: Bezirksgericht für die Hauptstadt Warszawa in Warszawa, XIII. Handelsabteilung des Landesgerichtsregisters (im Folgenden: die "Gesellschaft"), gibt hiermit bekannt, dass die außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft für den 5. April 2022 (im Folgenden: die "Versammlung") einberufen wurde. Die außerordentliche Hauptversammlung wurde gemäß dem in Artikel 402 § 3. des CCC festgelegten Verfahren einberufen. Datum und Uhrzeit der Versammlung: die Versammlung findet am 5. April 2022 um 12:00 Uhr statt. Ort der Versammlung: ulica Wspólna 56, 00-686 Warszawa - WspólnaSchulungszentrum, Raum ABC. Tagesordnung: Eröffnung der Versammlung, Wahl des Versammlungsleiters und Erstellung der Anwesenheitsliste, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einberufung und der Versammlung

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INFORMATIONEN ZUR EINBERUFUNG EINER AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

Der Vorstand der FerrumLabs S.A. mit Sitz in Warschau, ul. Puławska 12/3, KRS: 0000902960, (die "Gesellschaft") beruft die außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft für den 18. Oktober 2024 um 11.00 Uhr ein. Die Versammlung findet im Notariat statt: Kopczyński, Groskrejc, Paliszewski Notaries sp.p. unter der Adresse: ul. Twarda 18 (Stockwerk 12) 00-105 Warschau. Tagesordnung: Die Aktionäre können an der Versammlung persönlich oder durch einen Bevollmächtigten teilnehmen. Die Bevollmächtigung zur Teilnahme an der Versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts bedarf der Schriftform und ist ungültig. Der Vorstand der Gesellschaft gibt ferner bekannt, dass eine Teilnahme an der Versammlung im Wege der elektronischen Kommunikation nicht vorgesehen ist. Informationen zu den vorgeschlagenen Satzungsänderungen: 1. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 160.127,30 PLN (einhundertsechzigtausendeinhundertsiebenundzwanzig Zloty dreißig Groszy) und ist eingeteilt in 1.601.273 (eine Million sechshunderteinundzwanzigtausendzweihundert Euro).

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EINBERUFUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE

Der Vorstand der FerrumLabs S.A. mit Sitz in Warschau in der ul. Puławska 12/3, KRS: 0000902960, (die "Gesellschaft") beruft die ordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft für den 28.06.2024 um 11:00 Uhr ein. Die Versammlung findet im Notariat statt: Kopczyński, Groskrejc, Paliszewski Notaries Sp.p. unter der Adresse: ul. Twarda 18 (Stockwerk 12) 00-105 Warschau. Tagesordnung: Die Aktionäre können an der Versammlung persönlich oder durch einen Bevollmächtigten teilnehmen. Die Vollmacht zur Teilnahme an der Versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts bedarf der Schriftform, andernfalls ist sie ungültig. Eine Teilnahme an der Versammlung im Wege der elektronischen Kommunikation ist nicht vorgesehen.

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Der Vorstand der FerrumLabs S.A. mit Sitz in Warschau, ul. Puławska 12/3, KRS: 0000902960, (die "Gesellschaft") beruft die außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft für den 16. Januar 2024 um 11.00 Uhr ein. Die Versammlung findet im Notariat statt: Kopczyński, Groskrejc, Paliszewski Notaries sp.p. unter der Adresse: ul. Twarda 18 (Stockwerk 12) 00-105 Warschau. Tagesordnung: Die Aktionäre können an der Versammlung persönlich oder durch einen Bevollmächtigten teilnehmen. Die Bevollmächtigung zur Teilnahme an der Versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts bedarf der Schriftform und ist ungültig. Der Vorstand der Gesellschaft gibt ferner bekannt, dass eine Teilnahme an der Versammlung im Wege der elektronischen Kommunikation nicht vorgesehen ist. Informationen zu den vorgeschlagenen Satzungsänderungen: 1. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 141.174,90 PLN (einhunderteinundvierzigtausendeinhundertvierundsiebzig Zloty, neunzig Groszy) und ist eingeteilt in 1.411.749 (eine Million vierhundertelf).

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Der Vorstand der FerrumLabs S.A. mit Sitz in Warschau, ul. Puławska 12/3, KRS: 0000902960, (die "Gesellschaft") beruft die außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft für den 9. Oktober 2023 um 11.00 Uhr ein. Die Versammlung findet im Notariat statt: Kopczyński, Groskrejc, Paliszewski Notaries sp.p. unter der Adresse: ul. Twarda 18 (Stockwerk 12) 00-105 Warschau. Tagesordnung: Die Aktionäre können an der Versammlung persönlich oder durch einen Bevollmächtigten teilnehmen. Die Bevollmächtigung zur Teilnahme an der Versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts bedarf der Schriftform und ist ungültig. Der Vorstand der Gesellschaft gibt ferner bekannt, dass eine Teilnahme an der Versammlung im Wege der elektronischen Kommunikation nicht vorgesehen ist. Information über die vorgeschlagene Änderung von §3 der Satzung der Gesellschaft: Derzeitiger Wortlaut von § 3 der Satzung der Gesellschaft: Vorgeschlagener neuer Inhalt von §3 der Satzung der Gesellschaft: 

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EINBERUFUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE

Der Vorstand der FerrumLabs S.A. mit Sitz in Warschau, ul. Puławska 12/3, KRS: 0000902960, NIP: 5213930091 (die "Gesellschaft"), beruft die ordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft für den 23. August 2022 um 13.00 Uhr ein. Die Versammlung findet beim Notar statt: Kopczyński, Groskrejc, Paliszewski Notaries Sp.p. unter der Adresse: ul. Twarda 18 (Stockwerk 12) 00-105 Warschau. Die Bekanntmachung über die Einberufung der Versammlung wurde am 20. Juli 2022 im Monitor Sądowy i Gospodarczy veröffentlicht (MSiG Nr. 139/2022 Pos. 38469). Tagesordnung: 1. Eröffnung der Versammlung 2. Wahl des Versammlungsleiters. Erstellung der Anwesenheitsliste 3. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit 4. Annahme der Tagesordnung 5. Beschlussfassung über die Aufhebung des Wahlgeheimnisses für die Wahl des Wahlprüfungsausschusses 6. Wahl des Wahlprüfungsausschusses 7. Vorlage des Berichts des Vorstands über die Tätigkeit der Gesellschaft im Jahr 2021 und

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Gemäß Artikel 5 § 5 des Gesetzbuches für Handelsgesellschaften (nachfolgend: "CCC") hat der Vorstand der FerrumLabs S.A. mit Sitz in Warschau, ul. Puławska 12/3, KRS: 0000902960, NIP: 5213930091, Grundkapital: PLN 120.180,00 voll eingezahlt, Registergericht: Bezirksgericht für die Hauptstadt Warszawa in Warszawa, XIII. Handelsabteilung des Landesgerichtsregisters (im Folgenden: die "Gesellschaft"), gibt hiermit bekannt, dass die außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft für den 5. April 2022 (im Folgenden: die "Versammlung") einberufen wurde. Die außerordentliche Hauptversammlung wurde gemäß dem in Artikel 402 § 3. des CCC festgelegten Verfahren einberufen. Datum und Uhrzeit der Versammlung: die Versammlung findet am 5. April 2022 um 12:00 Uhr statt. Ort der Versammlung: ulica Wspólna 56, 00-686 Warszawa - WspólnaSchulungszentrum, Raum ABC. Tagesordnung: Eröffnung der Versammlung, Wahl des Versammlungsleiters und Erstellung der Anwesenheitsliste, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einberufung und der Versammlung

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Wo können Sie uns finden?

FerrumLabs S.A.
mit Sitz in Warschau,
12/3 Puławska St,
02-566 Warschau, Polen
Umsatzsteuernummer: PL5213930091
Landesgerichtsregister: 0000902960
[email protected]

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