INFORMACJA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Zarząd FerrumLabs S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 12/3, KRS: 0000902960, ("Spółka"), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) Spółki na dzień 07.07.2025 r. na godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w kancelarii notarialnej: Kopczyński, Groskrejc, Paliszewski Notariusze Sp.p. pod adresem: ul. Twarda 18 (piętro 12) 00-105 Warszawa.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Sporządzenie listy obecności,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do powzięcia uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 r.,
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 r.,
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r.,
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2024 r.,
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Maciejowi Adamaszek – z wykonywania obowiązków w 2024 r.,
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Paulinie Szkudlarek - z wykonywania obowiązków w 2024 r.,
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Marcinowi Ryba - z wykonywania obowiązków w 2024 r.,
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Arturowi Klimczak - z wykonywania obowiązków w 2024 r.,
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi Płucienniczak - z wykonywania obowiązków w 2024 r.,
16. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji
17. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §3 ust. 1 Statutu Spółki
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
20. Zamknięcie Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nie przewiduje się udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Ogłoszenie o zwołaniu WZA zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 11.06.2025 r.
W ramach uchwał, o których mowa w pkt 16 i pkt 17 porządku obrad planowane jest obniżenie kapitału zakładowego o kwotę 2016,20 zł poprzez umorzenie części akcji tj. 895 akcji Spółki serii B, 13005 akcji Spółki serii C oraz 6262 akcji spółki serii D, czyli łącznie 20162 akcji Spółki. Celem umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego jest zmniejszenie liczby akcjonariuszy pochodzących z emisji crowdfundingowej (tj. emisji akcji serii B, C i D) – umorzenie ich akcji następuje w trybie umorzenia dobrowolnego i za wynagrodzeniem zaakceptowanym przez akcjonariuszy.
Ad. pkt 18 - Informacja w zakresie planowanej zmiany §3 ust. 1 Statutu Spółki
I. Obecna treść §3 ust. 1 Statutu Spółki:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 160.127,30 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych trzydzieści groszy) i dzieli się na 1.601.273 (jeden milion sześćset jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji imiennych, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych);
b) 40.112 (czterdzieści tysięcy sto dwanaście) akcji zwykłych imiennych serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 4011,20 zł (cztery tysiące jedenaście złotych, 20/100);
c) 88.795 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 8.879,50 zł (osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych, 50/100);
d) 72.893 (siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 7289,30 zł (siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych, 30/100).
e) 107.335 (sto siedem tysięcy trzysta trzydzieści pięć) akcji zwykłych imiennych serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 10.733,50 zł (dziesięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote 50/100).
f) 50.676 (pięćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych imiennych serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 5.067,60 zł (pięć tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych 60/100).
g) 51.938 (pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) akcji zwykłych imiennych serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 5.193,80 zł (pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote, 80/100).
h) 137.836 (sto trzydzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji zwykłych imiennych serii H, o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 13.783,60 zł (trzynaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote 60/100).
i) 51.688 (pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii I, o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 5.168,80 zł (pięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 80/100).
II. Proponowana treść §3 ust. 1 Statutu Spółki:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 158.111,1 zł (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sto jedenaście złotych i dziesięć groszy) i dzieli się na 1.581.111 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto jedenaście) akcji imiennych, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych);
b) 39.217 (trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemnaście) zwykłych imiennych serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 3.921,70 zł (trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia jeden złotych i siedemdziesiąt groszy);
c) 75.790 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 7.579,00 zł (siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych);
d) 66.631 (sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) akcji zwykłych imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 6.663,10 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote i dziesięć groszy);
e) 107.335 (sto siedem tysięcy trzysta trzydzieści pięć) akcji zwykłych imiennych serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 10.733,50 zł (dziesięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote 50/100);
f) 50.676 (pięćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych imiennych serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 5.067,60 zł (pięć tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych 60/100);
g) 51.938 (pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) akcji zwykłych imiennych serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 5.193,80 zł (pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote, 80/100);
h) 137.836 (sto trzydzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji zwykłych imiennych serii H, o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 13.783,60 zł (trzynaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote 60/100);
i) 51.688 (pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii I, o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 5.168,80 zł (pięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 80/100).