Představenstvo společnosti FerrumLabs S.A., se sídlem ve Varšavě, Puławska 12/3, KRS: 0000902960, (dále jen "Společnost"), svolává mimořádnou valnou hromadu akcionářů Společnosti na 9. října 2023 v 11:00. Schůze se bude konat v notářské kanceláři: Kopczyński, Groskrejc, Paliszewski Notary sp.p. na adrese: Twarda 18 (12. patro) 00-105 Varšava.
Agenda:
- Zahájení shromáždění;
- Volba předsedy zasedání. Sestavení prezenční listiny;
- Prohlásit, že schůze byla řádně svolána a je schopna přijímat usnesení;
- Přijetí programu jednání;
- Přijetí usnesení o zbavení tajnosti hlasování o volbě volební komise;
- Volba volební komise;
- Přijetí usnesení o potvrzení investiční smlouvy a dodatku ke smlouvě o půjčce uzavřené dne 4. září 2023 mezi Společností a Arturem Klimczakem - členem dozorčí rady;
- Přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 5 193,80 PLN vydáním 51 938 nových kmenových akcií na jméno série G o jmenovité hodnotě 0,10 PLN každá, a to formou neveřejného úpisu na základě nabídky učiněné Společností a přijaté určeným adresátem (panem Arturem Klimczakem), za současného zbavení stávajících akcionářů Společnosti přednostního práva v plném rozsahu;
- Přijetí usnesení o změně § 3 stanov společnosti;
- Přijetí usnesení o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi Společností a Arturem Klimczakem - členem dozorčí rady;
- Ukončení shromáždění.
Akcionáři se mohou schůze účastnit osobně nebo v zastoupení. Plná moc k účasti na schůzi a k výkonu hlasovacích práv musí být pod hrozbou neplatnosti písemná. Představenstvo společnosti dále oznamuje, že se nepředpokládá účast na schůzi prostřednictvím elektronické komunikace.
Informace o navrhované změně § 3 stanov společnosti:
Aktuální znění § 3 stanov společnosti:
- Základní kapitál Společnosti činí 135 981,10 PLN (jedno sto třicet pět tisíc devět set osmdesát jeden zlotý deset grošů) a je rozdělen na 1 359 811 (jeden milion tři sta padesát devět tisíc osm set jedenáct) akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset grošů), včetně:
- 1 000 000 (jeden milion) kmenových akcií na jméno série A o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset grošů) za akcii, v celkové jmenovité hodnotě 100 000,00 PLN (sto tisíc zlotých);
- 40 112 (čtyřicet tisíc sto dvanáct) kmenových akcií na jméno série B o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset grošů) za akcii, v celkové jmenovité hodnotě 4011,20 PLN (čtyři tisíce jedenáct zlotých, 20/100);
- 88 795 (osmdesát osm tisíc sedm set devadesát pět) kusů kmenových akcií na jméno série C o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset grošů) za akcii, v celkové jmenovité hodnotě 8 879,50 PLN (osm tisíc osm set sedmdesát devět zlotých, 50/100);
- 72 893 (sedmdesát dva tisíc osm set devadesát tři) kusů kmenových akcií na jméno série D o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset grošů) za akcii, v celkové jmenovité hodnotě 7289,30 PLN (sedm tisíc dvě stě osmdesát devět polských zlotých, 30/100).
- 107 335 (jedno sto sedm tisíc tři sta třicet pět) kusů kmenových akcií na jméno série E o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset grošů) za akcii, v celkové jmenovité hodnotě 10 733,50 PLN (deset tisíc sedm set třicet tři zlotých 50/100).
- 50 676 (padesát tisíc šest set sedmdesát šest) kusů kmenových akcií na jméno série F o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset grošů) za akcii, v celkové jmenovité hodnotě 5 067,60 PLN (pět tisíc šedesát sedm zlotých 60/100).
- Základní kapitál byl plně pokryt před zápisem společnosti do obchodního rejstříku Národního soudního rejstříku.
Navrhované nové znění § 3 stanov společnosti:
- Základní kapitál Společnosti činí 141 174,90 PLN (jedno sto čtyřicet jedna tisíc jedno sto sedmdesát čtyři zlotých, devadesát grošů) a je rozdělen na 1 411 749 ( jeden milion čtyři sta jedenáct tisíc sedm set čtyřicet devět) akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset grošů), včetně:
- 1 000 000 (jeden milion) kmenových akcií na jméno série A o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset grošů) za akcii, v celkové jmenovité hodnotě 100 000,00 PLN (sto tisíc zlotých);
- 40 112 (čtyřicet tisíc sto dvanáct) kmenových akcií na jméno série B o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset grošů) za akcii, v celkové jmenovité hodnotě 4011,20 PLN (čtyři tisíce jedenáct zlotých, 20/100);
- 88 795 (osmdesát osm tisíc sedm set devadesát pět) kusů kmenových akcií na jméno série C o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset grošů) za akcii, v celkové jmenovité hodnotě 8 879,50 PLN (osm tisíc osm set sedmdesát devět zlotých, 50/100);
- 72 893 (sedmdesát dva tisíc osm set devadesát tři) kusů kmenových akcií na jméno série D o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset grošů) za akcii, v celkové jmenovité hodnotě 7289,30 PLN (sedm tisíc dvě stě osmdesát devět polských zlotých, 30/100).
- 107 335 (jedno sto sedm tisíc tři sta třicet pět) kusů kmenových akcií na jméno série E o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset grošů) za akcii, v celkové jmenovité hodnotě 10 733,50 PLN (deset tisíc sedm set třicet tři zlotých 50/100).
- 50 676 (padesát tisíc šest set sedmdesát šest) kusů kmenových akcií na jméno série F o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset grošů) za akcii, v celkové jmenovité hodnotě 5 067,60 PLN (pět tisíc šedesát sedm zlotých 60/100).
- 51 938 (padesát jedna tisíc devět set třicet osm) kusů kmenových akcií na jméno série G o jmenovité hodnotě 0,10 PLN (deset grošů) za akcii, v celkové jmenovité hodnotě 5 193,80 PLN (pět tisíc jedno sto devadesát tři zlotých, 80/100).
- Základní kapitál byl plně pokryt před zápisem společnosti do obchodního rejstříku Národního soudního rejstříku.
