INFORMAZIONI SULLA CONVOCAZIONE DI UN'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Il Consiglio di Amministrazione di FerrumLabs S.A., con sede legale a Varsavia in ul. Puławska 12/3, KRS: 0000902960, (la "Società"), convoca l'Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti della Società per il 9 ottobre 2023 alle ore 11:00. L'Assemblea si terrà presso lo studio notarile: Kopczyński, Groskrejc, Paliszewski Notaries sp.p. all'indirizzo: ul. Twarda 18 (piano 12) 00-105 Varsavia.

Ordine del giorno:

Apertura dell'Assemblea;
Elezione del Presidente dell'Assemblea. Stesura dell'elenco delle presenze;
Dichiarare che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ed è in grado di deliberare;
Adozione dell'ordine del giorno;
Adozione di una risoluzione per la rinuncia alla segretezza del voto sull'elezione della Commissione di scrutinio;
Elezione della Commissione di scrutinio;
Adozione di una delibera sulla conferma dell'accordo di investimento e dell'allegato al contratto di prestito stipulato il 4 settembre 2023 tra la Società e Artur Klimczak - membro del Consiglio di vigilanza;
Adozione di una delibera sull'aumento del capitale sociale della Società per un importo di 5.193,80 PLN attraverso l'emissione di 51.938 nuove azioni ordinarie nominative di serie G con un valore nominale di 0,10 PLN ciascuna, mediante sottoscrizione privata attraverso un'offerta fatta dalla Società e accettata dal destinatario designato (il sig. Artur Klimczak), insieme alla contemporanea privazione dei diritti di prelazione degli azionisti esistenti della Società;
Adozione di una risoluzione per la modifica del § 3 dello Statuto della Società;
Adozione di una risoluzione sulla concessione del consenso alla conclusione di un accordo di sottoscrizione di azioni tra la Società e Artur Klimczak - Membro del Consiglio di vigilanza;
Chiusura dell'Assemblea.

Gli azionisti possono partecipare all'Assemblea di persona o per delega. La delega per partecipare all'Assemblea e per esercitare il diritto di voto deve essere scritta a pena di nullità. Il Consiglio di amministrazione della Società comunica inoltre che non è prevista la partecipazione all'Assemblea tramite comunicazione elettronica.

Informazioni sulla proposta di modifica del § 3 dello Statuto della Società:

Attuale formulazione del § 3 dello Statuto della Società:

Il capitale sociale della Società ammonta a 135.981,10 PLN (centotrentacinquemilanovecentoottantuno zloty dieci groszy) ed è suddiviso in 1.359.811 (un milione trecentocinquantanovemila ottocentoundici) azioni nominative, del valore nominale di 0,10 PLN (dieci groszy) ciascuna, di cui:
1. 1.000.000 (un milione) azioni ordinarie nominative di serie A, con un valore nominale di 0,10 PLN (dieci groszy) per azione, per un valore nominale totale di 100.000,00 PLN (centomila zloty);
2. 40.112 (quarantamila centododici) azioni ordinarie nominative di serie B, con un valore nominale di 0,10 PLN (dieci groszy) per azione, per un valore nominale complessivo di 4011,20 PLN (quattromilaundici zloty, 20/100);
3. 88.795 (ottantottomilasettecentonovantacinque) azioni ordinarie nominative di serie C, con un valore nominale di PLN 0,10 (dieci groszy) per azione, per un valore nominale totale di PLN 8.879,50 (ottomilaottocentosettantanove zloty, 50/100);
4. 72.893 (settantaduemilaottocentonovantatre) azioni ordinarie nominative di serie D, con un valore nominale di 0,10 PLN (dieci groszy) per azione, per un valore nominale complessivo di 7289,30 PLN (settemiladuecentottantanove zloty polacchi, 30/100).
5. 107.335 (centosettemilatrecentotrentacinque) azioni ordinarie nominative di serie E, con un valore nominale di PLN 0,10 (dieci groszy) per azione, per un valore nominale complessivo di PLN 10.733,50 (diecimilasettecentotrentatre zloty 50/100).
6. 50.676 (cinquantamilaseicentosettantasei) azioni ordinarie nominative di serie F, con un valore nominale di 0,10 PLN (dieci groszy) per azione, per un valore nominale complessivo di 5.067,60 PLN (cinquemilasessantasette zloty 60/100).
Il capitale sociale è stato interamente coperto prima dell'iscrizione della Società nel Registro degli Imprenditori del Registro Nazionale dei Tribunali.

Proposta di nuova formulazione del § 3 dello Statuto della Società:

Il capitale sociale della Società ammonta a 141.174,90 PLN (centoquarantunomila centosettantaquattro zloty, novanta groszy) ed è suddiviso in 1.411.749 (un milione quattrocentoundicimila settecentoquarantanove) azioni nominative, del valore nominale di 0,10 PLN (dieci groszy) ciascuna, di cui:
1. 1.000.000 (un milione) azioni ordinarie nominative di serie A, con un valore nominale di 0,10 PLN (dieci groszy) per azione, per un valore nominale totale di 100.000,00 PLN (centomila zloty);
2. 40.112 (quarantamila centododici) azioni ordinarie nominative di serie B, con un valore nominale di 0,10 PLN (dieci groszy) per azione, per un valore nominale complessivo di 4011,20 PLN (quattromilaundici zloty, 20/100);
3. 88.795 (ottantottomilasettecentonovantacinque) azioni ordinarie nominative di serie C, con un valore nominale di PLN 0,10 (dieci groszy) per azione, per un valore nominale totale di PLN 8.879,50 (ottomilaottocentosettantanove zloty, 50/100);
4. 72.893 (settantaduemilaottocentonovantatre) azioni ordinarie nominative di serie D, con un valore nominale di 0,10 PLN (dieci groszy) per azione, per un valore nominale complessivo di 7289,30 PLN (settemiladuecentottantanove zloty polacchi, 30/100).
5. 107.335 (centosettemilatrecentotrentacinque) azioni ordinarie nominative di serie E, con un valore nominale di PLN 0,10 (dieci groszy) per azione, per un valore nominale complessivo di PLN 10.733,50 (diecimilasettecentotrentatre zloty 50/100).
6. 50.676 (cinquantamilaseicentosettantasei) azioni ordinarie nominative di serie F, con un valore nominale di 0,10 PLN (dieci groszy) per azione, per un valore nominale complessivo di 5.067,60 PLN (cinquemilasessantasette zloty 60/100).
7. 51.938 (cinquantunomilanovecentotrentotto) azioni ordinarie nominative di serie G, con un valore nominale di 0,10 PLN (dieci groszy) per azione, per un valore nominale complessivo di 5.193,80 PLN (cinquemilacentonovantatre zloty, 80/100).
Il capitale sociale è stato interamente coperto prima dell'iscrizione della Società nel Registro degli Imprenditori del Registro Nazionale dei Tribunali.

8 settembre 2023

Autore

Konrad Smoczny

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