INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DE UNA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de FerrumLabs S.A., con domicilio social en Varsovia, ul. Puławska 12/3, KRS: 0000902960, (la "Sociedad"), convoca la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 9 de octubre de 2023 a las 11:00 horas: Kopczyński, Groskrejc, Paliszewski Notaries sp.p. en la dirección: ul. Twarda 18 (piso 12) 00-105 Varsovia.

Agenda:

Apertura de la Asamblea;
Elección del Presidente de la Junta. Confección de la lista de asistencia;
Declarar que la Junta ha sido debidamente convocada y es capaz de adoptar acuerdos;
Aprobación del orden del día;
Adopción de una resolución de renuncia al secreto del voto sobre la elección de la Comisión de escrutinio;
Elección de la Comisión de escrutinio;
Adopción de una resolución sobre la confirmación del acuerdo de inversión y el anexo al acuerdo de préstamo celebrado el 4 de septiembre de 2023, entre la Sociedad y Artur Klimczak - miembro del Consejo de Supervisión;
Adopción de un acuerdo sobre el aumento del capital social de la Sociedad en la cantidad de 5.193,80 PLN mediante la emisión de 51.938 nuevas acciones ordinarias nominativas de la serie G con un valor nominal de 0,10 PLN cada una, mediante suscripción privada a través de una oferta realizada por la Sociedad y aceptada por el destinatario designado (D. Artur Klimczak), junto con la privación simultánea de los derechos de suscripción preferente de los accionistas existentes de la Sociedad en su totalidad;
Adopción de una resolución para modificar el artículo 3 de los estatutos de la empresa;
Adopción de una resolución sobre la concesión del consentimiento para la celebración de un contrato de suscripción de acciones entre la Sociedad y Artur Klimczak - Miembro del Consejo de Supervisión;
Clausura de la Asamblea.

Los accionistas pueden participar en la Junta en persona o por delegación. El poder para participar en la Junta y ejercer los derechos de voto debe hacerse por escrito bajo pena de nulidad. El Consejo de Administración de la empresa anuncia además que no está previsto participar en la Junta por medio de la comunicación electrónica.

Información sobre la propuesta de modificación del artículo 3 de los estatutos de la empresa:

Redacción actual del artículo 3 de los estatutos de la empresa:

El capital social de la Sociedad asciende a 135.981,10 PLN (ciento treinta y cinco mil novecientos ochenta y un zlotys diez groszy) y está dividido en 1.359.811 (un millón trescientas cincuenta y nueve mil ochocientas once) acciones nominativas, con un valor nominal de 0,10 PLN (diez groszy) cada una, que incluyen:
1. 1.000.000 (un millón) de acciones ordinarias nominativas de la serie A, con un valor nominal de 0,10 PLN (diez groszy) cada acción, con un valor nominal total de 100.000,00 PLN (cien mil zlotys);
2. 40.112 (cuarenta mil ciento doce) acciones ordinarias nominativas de la serie B, con un valor nominal de 0,10 PLN (diez groszy) cada acción, con un valor nominal total de 4011,20 PLN (cuatro mil once zlotys, 20/100);
3. 88.795 (ochenta y ocho mil setecientos noventa y cinco) acciones ordinarias nominativas de la serie C, con un valor nominal de 0,10 PLN (diez groszy) por acción, con un valor nominal total de 8.879,50 PLN (ocho mil ochocientos setenta y nueve zlotys, 50/100);
4. 72.893 (setenta y dos mil ochocientos noventa y tres) acciones ordinarias nominativas de la serie D, con un valor nominal de 0,10 PLN (diez groszy) por acción, con un valor nominal total de 7289,30 PLN (siete mil doscientos ochenta y nueve zlotys polacos, 30/100).
5. 107.335 (ciento siete mil trescientas treinta y cinco) acciones ordinarias nominativas de la serie E, con un valor nominal de 0,10 PLN (diez groszy) por acción, con un valor nominal total de 10.733,50 PLN (diez mil setecientos treinta y tres zlotys 50/100).
6. 50.676 (cincuenta mil seiscientos setenta y seis) acciones ordinarias nominativas de la serie F, con un valor nominal de 0,10 PLN (diez groszy) cada acción, con un valor nominal total de 5.067,60 PLN (cinco mil sesenta y siete zlotys 60/100).
El capital social estaba totalmente cubierto antes de la inscripción de la Sociedad en el Registro de Empresarios del Registro Nacional Judicial.

Propuesta de nueva redacción del artículo 3 de los Estatutos de la Sociedad:

El capital social de la Sociedad asciende a 141.174,90 PLN (ciento cuarenta y un mil ciento setenta y cuatro zlotys, noventa groszy) y está dividido en 1.411.749 ( un millón cuatrocientas once mil setecientas cuarenta y nueve) acciones nominativas, con un valor nominal de 0,10 PLN (diez groszy) cada una, que incluyen:
1. 1.000.000 (un millón) de acciones ordinarias nominativas de la serie A, con un valor nominal de 0,10 PLN (diez groszy) cada acción, con un valor nominal total de 100.000,00 PLN (cien mil zlotys);
2. 40.112 (cuarenta mil ciento doce) acciones ordinarias nominativas de la serie B, con un valor nominal de 0,10 PLN (diez groszy) cada acción, con un valor nominal total de 4011,20 PLN (cuatro mil once zlotys, 20/100);
3. 88.795 (ochenta y ocho mil setecientos noventa y cinco) acciones ordinarias nominativas de la serie C, con un valor nominal de 0,10 PLN (diez groszy) por acción, con un valor nominal total de 8.879,50 PLN (ocho mil ochocientos setenta y nueve zlotys, 50/100);
4. 72.893 (setenta y dos mil ochocientos noventa y tres) acciones ordinarias nominativas de la serie D, con un valor nominal de 0,10 PLN (diez groszy) por acción, con un valor nominal total de 7289,30 PLN (siete mil doscientos ochenta y nueve zlotys polacos, 30/100).
5. 107.335 (ciento siete mil trescientas treinta y cinco) acciones ordinarias nominativas de la serie E, con un valor nominal de 0,10 PLN (diez groszy) por acción, con un valor nominal total de 10.733,50 PLN (diez mil setecientos treinta y tres zlotys 50/100).
6. 50.676 (cincuenta mil seiscientos setenta y seis) acciones ordinarias nominativas de la serie F, con un valor nominal de 0,10 PLN (diez groszy) cada acción, con un valor nominal total de 5.067,60 PLN (cinco mil sesenta y siete zlotys 60/100).
7. 51.938 (cincuenta y un mil novecientos treinta y ocho) acciones ordinarias nominativas de la serie G, con un valor nominal de 0,10 zlotys (diez groszys) por acción, con un valor nominal total de 5.193,80 zlotys (cinco mil ciento noventa y tres zlotys, 80/100).
El capital social estaba totalmente cubierto antes de la inscripción de la Sociedad en el Registro de Empresarios del Registro Nacional Judicial.

8 de septiembre de 2023

Autor

Konrad Smoczny

Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.

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