Der Vorstand der FerrumLabs S.A. mit Sitz in Warschau, ul. Puławska 12/3, KRS: 0000902960, (die "Gesellschaft") beruft die außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft für den 16. Januar 2024 um 11.00 Uhr ein. Die Versammlung findet im Notariat statt: Kopczyński, Groskrejc, Paliszewski Notaries sp.p. unter der Adresse: ul. Twarda 18 (Stockwerk 12) 00-105 Warschau. Tagesordnung: Die Aktionäre können an der Versammlung persönlich oder durch einen Bevollmächtigten teilnehmen. Die Bevollmächtigung zur Teilnahme an der Versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts bedarf der Schriftform und ist ungültig. Der Vorstand der Gesellschaft gibt ferner bekannt, dass eine Teilnahme an der Versammlung im Wege der elektronischen Kommunikation nicht vorgesehen ist. Informationen zu den vorgeschlagenen Satzungsänderungen: 1. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 141.174,90 PLN (einhunderteinundvierzigtausendeinhundertvierundsiebzig Zloty, neunzig Groszy) und ist eingeteilt in 1.411.749 (eine Million vierhundertelf).
Der Vorstand der FerrumLabs S.A. mit Sitz in Warschau, ul. Puławska 12/3, KRS: 0000902960, (die "Gesellschaft") beruft die außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft für den 9. Oktober 2023 um 11.00 Uhr ein. Die Versammlung findet im Notariat statt: Kopczyński, Groskrejc, Paliszewski Notaries sp.p. unter der Adresse: ul. Twarda 18 (Stockwerk 12) 00-105 Warschau. Tagesordnung: Die Aktionäre können an der Versammlung persönlich oder durch einen Bevollmächtigten teilnehmen. Die Bevollmächtigung zur Teilnahme an der Versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts bedarf der Schriftform und ist ungültig. Der Vorstand der Gesellschaft gibt ferner bekannt, dass eine Teilnahme an der Versammlung im Wege der elektronischen Kommunikation nicht vorgesehen ist. Information über die vorgeschlagene Änderung von §3 der Satzung der Gesellschaft: Derzeitiger Wortlaut von § 3 der Satzung der Gesellschaft: Vorgeschlagener neuer Inhalt von §3 der Satzung der Gesellschaft:
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Der Vorstand der FerrumLabs S.A. mit Sitz in Warschau, ul. Puławska 12/3, KRS: 0000902960, NIP: 5213930091 (die "Gesellschaft"), beruft die ordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft für den 23. August 2022 um 13.00 Uhr ein. Die Versammlung findet beim Notar statt: Kopczyński, Groskrejc, Paliszewski Notaries Sp.p. unter der Adresse: ul. Twarda 18 (Stockwerk 12) 00-105 Warschau. Die Bekanntmachung über die Einberufung der Versammlung wurde am 20. Juli 2022 im Monitor Sądowy i Gospodarczy veröffentlicht (MSiG Nr. 139/2022 Pos. 38469). Tagesordnung: 1. Eröffnung der Versammlung 2. Wahl des Versammlungsleiters. Erstellung der Anwesenheitsliste 3. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit 4. Annahme der Tagesordnung 5. Beschlussfassung über die Aufhebung des Wahlgeheimnisses für die Wahl des Wahlprüfungsausschusses 6. Wahl des Wahlprüfungsausschusses 7. Vorlage des Berichts des Vorstands über die Tätigkeit der Gesellschaft im Jahr 2021 und
Der Vorstand der FerrumLabs S.A. mit Sitz in Warschau, ul. Puławska 12/3, KRS: 0000902960, (die "Gesellschaft") beruft die außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft für den 16. Januar 2024 um 11.00 Uhr ein. Die Versammlung findet im Notariat statt: Kopczyński, Groskrejc, Paliszewski Notaries sp.p. unter der Adresse: ul. Twarda 18 (Stockwerk 12) 00-105 Warschau. Tagesordnung: Die Aktionäre können an der Versammlung persönlich oder durch einen Bevollmächtigten teilnehmen. Die Bevollmächtigung zur Teilnahme an der Versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts bedarf der Schriftform und ist ungültig. Der Vorstand der Gesellschaft gibt ferner bekannt, dass eine Teilnahme an der Versammlung im Wege der elektronischen Kommunikation nicht vorgesehen ist. Informationen zu den vorgeschlagenen Satzungsänderungen: 1. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 141.174,90 PLN (einhunderteinundvierzigtausendeinhundertvierundsiebzig Zloty, neunzig Groszy) und ist eingeteilt in 1.411.749 (eine Million vierhundertelf).
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