Il Consiglio di amministrazione di FerrumLabs S.A., con sede legale a Varsavia in ul. Puławska 12/3, KRS: 0000902960, NIP: 5213930091 (la "Società"), convoca l'Assemblea generale ordinaria degli azionisti della Società per il 23 agosto 2022 alle ore 13:00. L'Assemblea si terrà presso lo studio notarile: Kopczyński, Groskrejc, Paliszewski Notaries Sp.p. all'indirizzo: ul. Twarda 18 (piano 12) 00-105 Varsavia. L'annuncio della convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato sul Monitor Sądowy i Gospodarczy il 20 luglio 2022 (MSiG n. 139/2022 voce 38469).
Ordine del giorno:
1. Apertura dell'Assemblea
2. Elezione del Presidente dell'Assemblea. Stesura dell'elenco delle presenze
3. che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e ha la capacità di adottare delibere
4. adozione dell'ordine del giorno
5. Adozione di una risoluzione per la rinuncia alla segretezza dello scrutinio per l'elezione del Comitato per il rimpatrio
6. Elezione del Comitato per le restituzioni
7. Presentazione da parte del Consiglio di amministrazione della relazione sulle attività della Società nel 2021 e del bilancio della Società per il 2021.
8. presentazione da parte dell'Organismo di vigilanza della Società della relazione sulle attività svolte nel 2021 e dei risultati della valutazione della relazione di gestione sulle attività della Società
9. Adozione di risoluzioni su:
- esaminare e approvare la relazione del Consiglio di amministrazione sulle attività della Società per il 2021.
- esaminare e approvare il bilancio della Società per il 2021.
- l'approvazione della relazione del Consiglio di sorveglianza per il 2021.
- copertura della perdita per il 2021.
- concedere il discarico al Presidente del Consiglio di amministrazione per l'esercizio delle sue funzioni nel 2021.
- di dimettere i membri del Consiglio di sorveglianza per l'esercizio delle loro funzioni nel 2021.
- l'aumento del capitale sociale della Società di 5.067,60 PLN attraverso l'emissione di 50.676 nuove azioni ordinarie nominative di serie F del valore nominale di 0,10 PLN ciascuna, mediante sottoscrizione privata attraverso un'offerta effettuata dalla Società e accettata dai destinatari indicati (Marcin Ryba, Hubert Pudzianowski, Artur Klimczak), con contestuale rinuncia integrale al diritto di prelazione degli azionisti esistenti della Società
- Modifiche al §3 dello Statuto della Società
- Conferma del contratto di prestito stipulato tra la Società e il sig. Marcin Ryba - Membro del Consiglio di vigilanza
10 Chiusura della riunione
Gli azionisti possono partecipare all'Assemblea di persona o per delega. La delega per partecipare all'Assemblea e per esercitare il diritto di voto deve essere scritta a pena di nullità. Il Consiglio di amministrazione della Società comunica inoltre che non è prevista la partecipazione all'Assemblea tramite comunicazione elettronica.
Informazioni sulla proposta di modifica del § 3 dello Statuto della Società.
Attuale formulazione del § 3 dello Statuto della Società:
Il capitale sociale della Società ammonta a 130.913,50 PLN (centotrentamila novecentotredici zloty cinquanta groszy) ed è suddiviso in 1.309.135 (un milione trecentonovemila centotrentacinque) azioni nominative, con un valore nominale di 0,10 PLN (dieci groszy) ciascuna, di cui:
a) 1.000.000 (un milione) di azioni ordinarie nominative di serie A, con un valore nominale di 0,10 PLN (dieci groszy) per azione, per un valore nominale complessivo di 100.000,00 PLN (centomila zloty);
b) 40.112 (quarantamilacentododici) azioni ordinarie nominative di serie B, con un valore nominale di 0,10 PLN (dieci groszy) per azione, per un valore nominale complessivo di 4011,20 PLN (quattromilaundici zloty, 20/100);
c) 88.795 (ottantottomilasettecentonovantacinque) azioni ordinarie nominative di serie C, con un valore nominale di PLN 0,10 (dieci groszy) per azione, per un valore nominale totale di PLN 8.879,50 (ottomilaottocentosettantanove zloty, 50/100);
d) 72.893 (settantaduemilaottocentonovantatre) azioni ordinarie nominative di serie D, con un valore nominale di 0,10 PLN (dieci groszy) per azione, per un valore nominale complessivo di 7289,30 PLN (settemiladuecentottantanove zloty polacchi, 30/100).
e) 107.335 (centosettemilatrecentotrentacinque) azioni ordinarie nominative di serie E, con un valore nominale di 0,10 PLN (dieci groszy) per azione, per un valore nominale complessivo di 10.733,50 PLN (diecimilasettecentotrentatre zloty 50/100).
2 Il capitale sociale era interamente coperto prima dell'iscrizione della Società nel Registro degli Imprenditori del Registro Nazionale dei Tribunali.
Proposta di nuova formulazione del § 3 dello Statuto della Società:
Il capitale sociale della Società ammonta a 135.981,10 PLN (centotrentacinquemilanovecentoottantuno zloty dieci groszy) ed è suddiviso in 1.359.811 (un milione trecentocinquantanovemila ottocentoundici) azioni nominative, del valore nominale di 0,10 PLN (dieci groszy) ciascuna, di cui:
a) 1.000.000 (un milione) di azioni ordinarie nominative di serie A, con un valore nominale di 0,10 PLN (dieci groszy) per azione, per un valore nominale complessivo di 100.000,00 PLN (centomila zloty);
b) 40.112 (quarantamilacentododici) azioni ordinarie nominative di serie B, con un valore nominale di 0,10 PLN (dieci groszy) per azione, per un valore nominale complessivo di 4011,20 PLN (quattromilaundici zloty, 20/100);
c) 88.795 (ottantottomilasettecentonovantacinque) azioni ordinarie nominative di serie C, con un valore nominale di PLN 0,10 (dieci groszy) per azione, per un valore nominale totale di PLN 8.879,50 (ottomilaottocentosettantanove zloty, 50/100);
d) 72.893 (settantaduemilaottocentonovantatre) azioni ordinarie nominative di serie D, con un valore nominale di 0,10 PLN (dieci groszy) per azione, per un valore nominale complessivo di 7289,30 PLN (settemiladuecentottantanove zloty polacchi, 30/100).
e) 107.335 (centosettemilatrecentotrentacinque) azioni ordinarie nominative di serie E, con un valore nominale di 0,10 PLN (dieci groszy) per azione, per un valore nominale complessivo di 10.733,50 PLN (diecimilasettecentotrentatre zloty 50/100).
f) 50.676 (cinquantamilaseicentosettantasei) azioni ordinarie nominative di serie F, del valore nominale di 0,10 PLN (dieci groszy) per azione, per un valore nominale complessivo di 5.067,60 PLN (cinquemilasessantasette zloty 60/100).
2 Il capitale sociale era interamente coperto prima dell'iscrizione della Società nel Registro degli Imprenditori del Registro Nazionale dei Tribunali.
