Le Conseil d'administration de FerrumLabs S.A., dont le siège social est situé à Varsovie, ul. Puławska 12/3, KRS : 0000902960, NIP : 5213930091 (la "Société"), convoque l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société pour le 23 août 2022 à 13 heures : Kopczyński, Groskrejc, Paliszewski Notaries Sp.p. à l'adresse : ul. Twarda 18 (étage 12) 00-105 Varsovie. L'annonce de la convocation de l'Assemblée a été publiée dans le Moniteur Sądowy i Gospodarczy le 20 juillet 2022 (MSiG n° 139/2022 point 38469).
Ordre du jour :
1. ouverture de l'assemblée
2. l'élection du président de l'assemblée. Établissement de la liste de présence
3. que l'Assemblée a été dûment convoquée et qu'elle a la capacité d'adopter des résolutions
4. adoption de l'ordre du jour
5. l'adoption d'une résolution visant à lever le secret du vote sur l'élection du comité de sélection.
6. élection du comité directeur
7. présentation par le conseil d'administration du rapport sur les activités de la société en 2021 et des états financiers de la société pour 2021.
8. présentation par le Conseil de surveillance de la Société du rapport sur ses activités en 2021 et des résultats de l'évaluation du rapport de gestion sur les activités de la Société.
9. l'adoption de résolutions sur :
- examiner et approuver le rapport du conseil d'administration sur les activités de la société pour 2021.
- d'examiner et d'approuver les états financiers de la société pour 2021.
- approbation du rapport du conseil de surveillance pour 2021.
- couverture de la perte pour 2021.
- d'accorder le quitus au président du conseil d'administration pour l'exercice de ses fonctions en 2021.
- de donner quitus aux membres du conseil de surveillance pour l'exercice de leurs fonctions en 2021.
- une augmentation du capital social de la société de 5 067,60 PLN par l'émission de 50 676 nouvelles actions ordinaires nominatives de série F d'une valeur nominale de 0,10 PLN chacune, par souscription privée au moyen d'une offre faite par la société et acceptée par les destinataires indiqués (Marcin Ryba, Hubert Pudzianowski, Artur Klimczak), ainsi qu'une renonciation simultanée au droit de préemption des actionnaires existants de la société dans son intégralité
- Modifications du §3 des statuts de la société
- Confirmation de l'accord de prêt conclu entre la Société et M. Marcin Ryba - Membre du Conseil de surveillance
10 Clôture de la réunion
Les actionnaires peuvent participer à l'assemblée en personne ou par procuration. Une procuration pour participer à l'assemblée et exercer le droit de vote doit être écrite sous peine de nullité. Le conseil d'administration de la société annonce en outre qu'il n'est pas envisagé de participer à l'assemblée par voie de communication électronique.
Information sur la proposition de modification du §3 des statuts de la société.
Libellé actuel du §3 des statuts de la société :
Le capital social de la Société s'élève à 130 913,50 PLN (cent trente mille neuf cent treize zlotys cinquante groszy) et est divisé en 1 309 135 (un million trois cent neuf mille cent trente cinq) actions nominatives, d'une valeur nominale de 0,10 PLN (dix groszy) chacune, dont :
a) 1 000 000 (un million) d'actions ordinaires nominatives de série A, d'une valeur nominale de 0,10 PLN (dix groszy) chacune, d'une valeur nominale totale de 100 000,00 PLN (cent mille zlotys) ;
b) 40 112 (quarante mille cent douze) actions ordinaires nominatives de série B, d'une valeur nominale de 0,10 PLN (dix groszy) par action, d'une valeur nominale totale de 4011,20 PLN (quatre mille onze zlotys, 20/100) ;
c) 88 795 (quatre-vingt-huit mille sept cent quatre-vingt-quinze) actions ordinaires nominatives de série C, d'une valeur nominale de 0,10 PLN (dix groszy) par action, d'une valeur nominale totale de 8 879,50 PLN (huit mille huit cent soixante-dix-neuf zlotys, 50/100) ;
d) 72 893 (soixante-douze mille huit cent quatre-vingt-treize) actions ordinaires nominatives de série D, d'une valeur nominale de 0,10 PLN (dix groszy) par action, d'une valeur nominale totale de 7289,30 PLN (sept mille deux cent quatre-vingt-neuf zloty polonais, 30/100).
e) 107 335 (cent sept mille trois cent trente-cinq) actions ordinaires nominatives de série E, d'une valeur nominale de 0,10 PLN (dix groszy) par action, d'une valeur nominale totale de 10 733,50 PLN (dix mille sept cent trente-trois zlotys 50/100).
2 Le capital social était entièrement couvert avant l'inscription de la société au registre des entrepreneurs du Registre judiciaire national.
Proposition de nouvelle rédaction du §3 des statuts de la société :
Le capital social de la société s'élève à 135 981,10 PLN (cent trente-cinq mille neuf cent quatre-vingt-un zlotys dix groszy) et est divisé en 1 359 811 (un million trois cent cinquante-neuf mille huit cent onze) actions nominatives, d'une valeur nominale de 0,10 PLN (dix groszy) chacune, dont :
a) 1 000 000 (un million) d'actions ordinaires nominatives de série A, d'une valeur nominale de 0,10 PLN (dix groszy) chacune, d'une valeur nominale totale de 100 000,00 PLN (cent mille zlotys) ;
b) 40 112 (quarante mille cent douze) actions ordinaires nominatives de série B, d'une valeur nominale de 0,10 PLN (dix groszy) par action, d'une valeur nominale totale de 4011,20 PLN (quatre mille onze zlotys, 20/100) ;
c) 88 795 (quatre-vingt-huit mille sept cent quatre-vingt-quinze) actions ordinaires nominatives de série C, d'une valeur nominale de 0,10 PLN (dix groszy) par action, d'une valeur nominale totale de 8 879,50 PLN (huit mille huit cent soixante-dix-neuf zlotys, 50/100) ;
d) 72 893 (soixante-douze mille huit cent quatre-vingt-treize) actions ordinaires nominatives de série D, d'une valeur nominale de 0,10 PLN (dix groszy) par action, d'une valeur nominale totale de 7289,30 PLN (sept mille deux cent quatre-vingt-neuf zloty polonais, 30/100).
e) 107 335 (cent sept mille trois cent trente-cinq) actions ordinaires nominatives de série E, d'une valeur nominale de 0,10 PLN (dix groszy) par action, d'une valeur nominale totale de 10 733,50 PLN (dix mille sept cent trente-trois zlotys 50/100).
f) 50 676 (cinquante mille six cent soixante-seize) actions ordinaires nominatives de série F, d'une valeur nominale de 0,10 PLN (dix groszy) chacune, d'une valeur nominale totale de 5 067,60 PLN (cinq mille soixante-sept zlotys 60/100).
2 Le capital social était entièrement couvert avant l'inscription de la société au registre des entrepreneurs du Registre judiciaire national.
