El Consejo de Administración de FerrumLabs S.A., con domicilio social en Varsovia, ul. Puławska 12/3, KRS: 0000902960, NIP: 5213930091 (la "Sociedad"), convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el 23 de agosto de 2022 a las 13:00 horas: Kopczyński, Groskrejc, Paliszewski Notarios Sp.p. en la dirección: ul. Twarda 18 (piso 12) 00-105 Varsovia. El anuncio sobre la convocatoria de la Junta se publicó en el Monitor Sądowy i Gospodarczy el 20 de julio de 2022 (MSiG nº 139/2022 punto 38469).
Agenda:
1. Apertura de la Asamblea
2. Elección del Presidente de la Junta. Elaboración de la lista de asistencia
3. que la Junta ha sido debidamente convocada y tiene capacidad para adoptar acuerdos
4. aprobación del orden del día
5. Adopción de una resolución para renunciar al carácter secreto de la votación sobre la elección de la comisión escrutadora
6. Elección de la Comisión Electoral
7. Presentación por parte del Consejo de Administración del informe sobre las actividades de la Sociedad en 2021 y los estados financieros de la Sociedad para 2021.
8. presentación por el Consejo de Supervisión de la Sociedad del informe sobre sus actividades en 2021 y los resultados de la evaluación del informe de gestión sobre las actividades de la Sociedad
9. Adopción de resoluciones sobre:
- examinar y aprobar el informe del Consejo de Administración sobre las actividades de la empresa para 2021.
- examinar y aprobar los estados financieros de la empresa para 2021.
- aprobación del informe del Consejo de Supervisión para 2021.
- cobertura de pérdidas para 2021.
- aprobar la gestión del Presidente del Consejo de Administración para el ejercicio de sus funciones en 2021.
- aprobar la gestión de los miembros del Consejo de Supervisión para el ejercicio de sus funciones en 2021.
- un aumento del capital social de la Sociedad en 5.067,60 PLN mediante la emisión de 50.676 nuevas acciones ordinarias nominativas de la serie F con un valor nominal de 0,10 PLN cada una, mediante una suscripción privada a través de una oferta realizada por la Sociedad y aceptada por los destinatarios indicados (Marcin Ryba, Hubert Pudzianowski, Artur Klimczak), junto con una renuncia simultánea a los derechos preferentes de los actuales accionistas de la Sociedad en su totalidad
- Modificación del artículo 3 de los estatutos de la empresa
- Confirmación del contrato de préstamo celebrado entre la empresa y el Sr. Marcin Ryba, miembro del Consejo de Supervisión
10 Clausura de la reunión
Los accionistas pueden participar en la Junta en persona o por delegación. El poder para participar en la Junta y ejercer los derechos de voto debe hacerse por escrito bajo pena de nulidad. El Consejo de Administración de la empresa anuncia además que no está previsto participar en la Junta por medio de la comunicación electrónica.
Información sobre la propuesta de modificación del artículo 3 de los estatutos de la empresa.
Redacción actual del artículo 3 de los estatutos de la empresa:
El capital social de la Sociedad asciende a 130.913,50 PLN (ciento treinta mil novecientos trece zlotys cincuenta groszy) y está dividido en 1.309.135 (un millón trescientos nueve mil ciento treinta y cinco) acciones nominativas, con un valor nominal de 0,10 PLN (diez groszy) cada una, que incluyen:
a) 1.000.000 (un millón) de acciones ordinarias nominativas de la serie A, con un valor nominal de 0,10 PLN (diez groszy) cada acción, con un valor nominal total de 100.000,00 PLN (cien mil zlotys);
b) 40.112 (cuarenta mil ciento doce) acciones ordinarias nominativas de la serie B, con un valor nominal de 0,10 PLN (diez groszy) por acción, con un valor nominal total de 4011,20 PLN (cuatro mil once zlotys, 20/100);
c) 88.795 (ochenta y ocho mil setecientos noventa y cinco) acciones ordinarias nominativas de la serie C, con un valor nominal de 0,10 PLN (diez groszy) por acción, con un valor nominal total de 8.879,50 PLN (ocho mil ochocientos setenta y nueve zlotys, 50/100);
d) 72.893 (setenta y dos mil ochocientos noventa y tres) acciones ordinarias nominativas de la serie D, con un valor nominal de 0,10 PLN (diez groszy) por acción, con un valor nominal total de 7289,30 PLN (siete mil doscientos ochenta y nueve zlotys polacos, 30/100).
e) 107.335 (ciento siete mil trescientos treinta y cinco) acciones ordinarias nominativas de la serie E, con un valor nominal de 0,10 PLN (diez groszy) por acción, con un valor nominal total de 10.733,50 PLN (diez mil setecientos treinta y tres zlotys 50/100).
2 El capital social estaba cubierto en su totalidad antes de la inscripción de la Sociedad en el Registro de Empresarios del Registro Judicial Nacional.
Propuesta de nueva redacción del artículo 3 de los Estatutos de la Sociedad:
El capital social de la Sociedad asciende a 135.981,10 PLN (ciento treinta y cinco mil novecientos ochenta y un zloty diez groszy) y está dividido en 1.359.811 (un millón trescientos cincuenta y nueve mil ochocientos once) acciones nominativas, con un valor nominal de 0,10 PLN (diez groszy) cada una, que incluyen:
a) 1.000.000 (un millón) de acciones ordinarias nominativas de la serie A, con un valor nominal de 0,10 PLN (diez groszy) cada acción, con un valor nominal total de 100.000,00 PLN (cien mil zlotys);
b) 40.112 (cuarenta mil ciento doce) acciones ordinarias nominativas de la serie B, con un valor nominal de 0,10 PLN (diez groszy) por acción, con un valor nominal total de 4011,20 PLN (cuatro mil once zlotys, 20/100);
c) 88.795 (ochenta y ocho mil setecientos noventa y cinco) acciones ordinarias nominativas de la serie C, con un valor nominal de 0,10 PLN (diez groszy) por acción, con un valor nominal total de 8.879,50 PLN (ocho mil ochocientos setenta y nueve zlotys, 50/100);
d) 72.893 (setenta y dos mil ochocientos noventa y tres) acciones ordinarias nominativas de la serie D, con un valor nominal de 0,10 PLN (diez groszy) por acción, con un valor nominal total de 7289,30 PLN (siete mil doscientos ochenta y nueve zlotys polacos, 30/100).
e) 107.335 (ciento siete mil trescientos treinta y cinco) acciones ordinarias nominativas de la serie E, con un valor nominal de 0,10 PLN (diez groszy) por acción, con un valor nominal total de 10.733,50 PLN (diez mil setecientos treinta y tres zlotys 50/100).
f) 50.676 (cincuenta mil seiscientos setenta y seis) acciones ordinarias nominativas de la serie F, con un valor nominal de 0,10 PLN (diez groszy) cada acción, con un valor nominal total de 5.067,60 PLN (cinco mil sesenta y siete zlotys 60/100).
2 El capital social estaba cubierto en su totalidad antes de la inscripción de la Sociedad en el Registro de Empresarios del Registro Judicial Nacional.
