Představenstvo společnosti FerrumLabs S.A. se sídlem ve Varšavě, Puławska 12/3, KRS: 0000902960, NIP: 5213930091, základní kapitál, v souladu s článkem 5 § 5 zákoníku o obchodních korporacích (dále jen "ZOK"): 120 180,00 PLN plně splaceno, Registrační soud: Okresní soud pro hlavní město Varšavu ve Varšavě, XIII. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku (dále jen "Společnost"), oznamuje, že na 5. dubna 2022 byla svolána mimořádná valná hromada akcionářů Společnosti (dále jen "Montáž"). Mimořádná valná hromada byla svolána postupem podle § 402 odst. 3 ZOK.
- Datum a čas konání schůze: Zasedání se bude konat 5. dubna 2022 ve 12:00 hodin.
- Místo shromážděníWspólna 56, 00-686 Varšava - Školící středisko Wspólna, místnost ABC.
- Agenda:
- Zahájení shromáždění,
- Volba předsedy zasedání a sestavení prezenční listiny,
- konstatování, že schůze byla řádně svolána a je schopna přijímat usnesení,
- Přijetí programu jednání,
- Přijetí usnesení o zrušení tajnosti hlasování o volbě volebního výboru,
- Volba volebního výboru,
- Přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti o 10 733,50 PLN (deset tisíc sedm set třicet tři zlotých padesát haléřů) vydáním 107 ks akcií.335 (slovy: jedno sto sedm tisíc tři sta třicet pět) kusů nových kmenových listinných akcií série E prostřednictvím neveřejné nabídky prostřednictvím nabídky předložené Společností a přijaté adresáty (Marcin Ryba, Hubert Pudzianowski, Artur Klimczak), současně zbavuje stávající akcionáře Společnosti předkupního práva v plném rozsahu, a mění stanovy Společnosti tak, že stávající znění stanov Společnosti v plném rozsahu ruší a přijímá nové znění stanov Společnosti, jakož i přijímá jednotné znění stanov Společnosti,
- Ukončení shromáždění.
V souvislosti s čl. 402 § 2 ZOK a bodem 7 pořadu jednání valné hromady představenstvo společnosti oznamuje, že na valné hromadě je plánováno zrušení celých dosavadních stanov společnosti, což bude znamenat, že všechna jejich ustanovení pozbudou platnosti. Současně se navrhuje přijmout zcela nové stanovy společnosti.
Aktuální stanovy jsou k dispozici ZDE
Návrh nových stanov společnosti, který je zároveň návrhem konsolidovaného znění stanov, je k dispozici ZDE
Představenstvo společnosti dále informuje, že akcionáři se mohou valné hromady účastnit osobně nebo prostřednictvím zmocněnců. Plná moc k účasti na valné hromadě a k výkonu hlasovacího práva musí mít písemnou formu, jinak je neplatná. Představenstvo dále oznamuje, že se nepředpokládá účast na valné hromadě prostřednictvím elektronické komunikace.
