Conformément à l'article 5 § 5 du Code des sociétés commerciales (ci-après : " CSC "), le Conseil d'administration de FerrumLabs S.A., dont le siège social est situé à Varsovie, ul. Puławska 12/3, KRS : 0000902960, NIP : 5213930091, capital social : 120 180,00 PLN entièrement libérés, tribunal d'enregistrement : le tribunal de district de la capitale de Varsovie à Varsovie, XIIIe division économique du registre judiciaire national (ci-après : "Entreprise"), annonce par la présente que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société a été convoquée pour le 5 avril 2022 (ci-après : "Montage"). L'assemblée générale extraordinaire a été convoquée conformément à la procédure prévue à l'article 402 § 3. du CEC.
- Date et heure de la réunion : La réunion se tiendra le 5 avril 2022 à 12 heures.
- Lieu d'assemblage56, rue Wspólna, 00-686 Varsovie - Centre de formation Wspólna, salle ABC.
- Agenda:
- Ouverture de l'Assemblée,
- Élection du président de l'assemblée et établissement de la liste de présence,
- Constater que l'Assemblée a été régulièrement convoquée et est en mesure d'adopter des résolutions,
- Adoption de l'ordre du jour,
- Adoption d'une résolution visant à lever le secret du scrutin pour l'élection du comité directeur,
- Élection du comité directeur,
- Adoption d'une résolution sur l'augmentation du capital social de la Société de 10 733,50 PLN (dix mille sept cent trente-trois zlotys et cinquante groszy) par l'émission de 107.335 (en mots : cent sept mille trois cent trente-cinq) nouvelles actions ordinaires nominatives de la série E par le biais d'un placement privé au moyen d'une offre soumise par la Société et acceptée par les destinataires (Marcin Ryba, Hubert Pudzianowski, Artur Klimczak), privant simultanément les actionnaires existants de la Société du droit de préemption dans son intégralité, et modifiant les statuts de la Société en abrogeant le libellé existant des statuts de la Société dans son intégralité et en adoptant un nouveau libellé des statuts de la Société, ainsi qu'en adoptant le texte uniforme des statuts de la Société,
- Clôture de l'Assemblée.
Dans le cadre de l'art. 402 § 2 du Code des sociétés commerciales et du point 7 de l'ordre du jour de l'Assemblée, le Conseil d'administration de la Société annonce que lors de l'Assemblée, il est prévu d'abroger l'ensemble des statuts actuels de la Société, ce qui signifie que toutes ses dispositions cesseront d'être valables. Dans le même temps, il est proposé d'adopter des statuts entièrement nouveaux pour la société.
Les statuts actuels sont disponibles ICI
Le projet des nouveaux statuts de la société, qui est également le projet du texte consolidé des statuts, est disponible. ICI
En même temps, le conseil d'administration de la société informe que les actionnaires peuvent participer à l'assemblée générale en personne ou par procuration. La procuration pour participer à l'assemblée générale et exercer le droit de vote doit être écrite sous peine d'être nulle et non avenue. En outre, le conseil d'administration informe qu'il n'est pas prévu de participer à l'assemblée générale par voie de communication électronique.
