De conformidad con el artículo 5 § 5 del Código de Sociedades Comerciales (en adelante: "CCC"), el Consejo de Administración de FerrumLabs S.A. con domicilio social en Varsovia en ul. Puławska 12/3, KRS: 0000902960, NIP: 5213930091, capital social: 120.180,00 PLN totalmente pagados, Tribunal de Registro: el Tribunal de Distrito de la Capital de Varsovia en Varsovia, XIII División Económica del Registro Nacional de Tribunales (en adelante: "Empresa"), anuncia que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad ha sido convocada para el 5 de abril de 2022 (en adelante: "Montaje"). La Junta General Extraordinaria fue convocada de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 402 § 3. del CCC.
- Fecha y hora de la reunión: La reunión se celebrará el 5 de abril de 2022 a las 12:00
- Lugar de montajeCalle Wspólna 56, 00-686 Varsovia - Centro de Formación Wspólna, sala ABC.
- Agenda:
- Apertura de la Asamblea,
- Elección del Presidente de la Junta y elaboración de la lista de asistencia,
- Establecer que la Junta ha sido debidamente convocada y es capaz de adoptar acuerdos,
- Aprobación del orden del día,
- Adopción de una resolución de renuncia al secreto del voto para la elección de la comisión escrutadora,
- Elección de la Comisión Electoral,
- Adopción de un acuerdo sobre la ampliación del capital social de la empresa en 10.733,50 PLN (diez mil setecientos treinta y tres zlotys y cincuenta groszy) mediante la emisión de 107.335 (en palabras: ciento siete mil trescientas treinta y cinco) nuevas acciones ordinarias nominativas de la serie E a través de una colocación privada mediante una oferta presentada por la Sociedad y aceptada por los destinatarios (Marcin Ryba, Hubert Pudzianowski, Artur Klimczak), privando al mismo tiempo a los actuales accionistas de la Sociedad del derecho de preferencia en su totalidad, y modificando los Estatutos de la Sociedad mediante la derogación de la redacción existente de los Estatutos de la Sociedad en su totalidad y la adopción de una nueva redacción de los Estatutos de la Sociedad, así como la adopción del texto uniforme de los Estatutos de la Sociedad,
- Clausura de la Asamblea.
En relación con el art. 402 § 2 del Código de Sociedades Mercantiles y el punto 7 del orden del día de la Junta, el Consejo de Administración de la Sociedad anuncia que en la Junta está previsto derogar la totalidad de los actuales Estatutos de la Sociedad, lo que supondrá que todas sus disposiciones dejarán de ser válidas. Al mismo tiempo, se propone adoptar unos estatutos de la empresa completamente nuevos.
Los estatutos actuales están disponibles AQUÍ
El proyecto de los nuevos Estatutos de la Sociedad, que es también el proyecto del texto consolidado de los Estatutos, está disponible AQUÍ
El Consejo de Administración de la Sociedad también anuncia que los Accionistas pueden participar en la Junta General en persona o por delegación. El poder para participar en la Junta General y ejercer el derecho de voto debe ser por escrito, de lo contrario será nulo. Además, el Consejo de Administración informa de que no está prevista la participación en la Junta General mediante comunicación electrónica.
