Představenstvo společnosti FerrumLabs S.A. se sídlem ve Varšavě, Puławska 12/3, KRS: 0000902960, (dále jen "Společnost"), svolává řádnou valnou hromadu akcionářů Společnosti na 28.6.2024 v 11:00. Schůze se bude konat v notářské kanceláři: Kopczyński, Groskrejc, Paliszewski Notary Sp.p. na adrese: Kopczyński, Groskrejc, Paliszewski Notary Sp.p., ul: Twarda 18 (12. patro) 00-105 Varšava.
Agenda:
- Zahájení shromáždění,
- Volba předsedy zasedání. Příprava prezenční listiny,
- Prohlásit, že schůze byla řádně svolána a je schopna přijímat usnesení,
- Přijetí programu jednání,
- Přijetí usnesení o zbavení tajnosti hlasování o volbě volební komise,
- Volba volebního výboru,
- Přijetí usnesení o projednání a schválení zprávy představenstva o činnosti společnosti za rok 2023,
- Přijetí usnesení o projednání a schválení zprávy dozorčí rady za rok 2023,
- Přijetí usnesení o projednání a schválení účetní závěrky společnosti za rok 2023,
- Přijetí usnesení o úhradě ztráty na rok 2023,
- Přijetí usnesení o udělení absolutoria předsedovi správní rady Macieji Adamaszkovi za výkon jeho funkce v roce 2023,
- Přijetí usnesení o udělení absolutoria předsedkyni dozorčí rady Paulině Szkudlarek za výkon funkce v roce 2023,
- Přijetí usnesení o uvolnění místopředsedy dozorčí rady Marcina Ryby z výkonu funkce v roce 2023,
- Přijetí usnesení o uznání plnění povinností člena dozorčí rady Artura Klimczaka v roce 2023,
- Přijetí usnesení o uznání výkonu funkce člena dozorčí rady Jacka Płucienniczaka v roce 2023,
- Ukončení shromáždění.
Akcionáři se mohou schůze účastnit osobně nebo v zastoupení. Plná moc k účasti na valné hromadě a k výkonu hlasovacích práv musí být písemná pod sankcí neplatnosti. Účast na Schůzi prostřednictvím elektronické komunikace se nepředpokládá.