El Consejo de Administración de FerrumLabs S.A. con domicilio social en Varsovia en ul. Puławska 12/3, KRS: 0000902960, (la "Sociedad"), convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el 28.06.2024 a las 11:00 horas. La Junta se celebrará en la notaría: Kopczyński, Groskrejc, Paliszewski Notaries Sp.p. en la dirección: ul. Twarda 18 (piso 12) 00-105 Varsovia.
Agenda:
- Apertura de la Asamblea,
- Elección del Presidente de la Junta. Confección de la lista de asistencia,
- Declarar que la Junta ha sido debidamente convocada y es capaz de adoptar acuerdos,
- Aprobación del orden del día,
- Adopción de una resolución de renuncia al secreto del voto sobre la elección de la Comisión de escrutinio,
- Elección de la Comisión Electoral,
- Adopción de un acuerdo sobre el examen y la aprobación del informe del Consejo de Administración sobre las actividades de la Sociedad para 2023,
- Adopción de una resolución para examinar y aprobar el informe del Consejo de Supervisión para 2023,
- Adopción de una resolución para considerar y aprobar los estados financieros de la Sociedad para 2023,
- Adopción de una resolución para cubrir la pérdida de 2023,
- Adopción de una resolución sobre la aprobación de la gestión del Presidente del Consejo de Administración - Maciej Adamaszek - para el desempeño de sus funciones en 2023,
- Adopción de una resolución sobre la aprobación de la gestión de la Presidenta del Consejo de Supervisión - Paulina Szkudlarek - para el desempeño de sus funciones en 2023,
- Adopción de una resolución sobre la aprobación de la gestión del Vicepresidente del Consejo de Supervisión - Marcin Ryba - para el desempeño de sus funciones en 2023,
- Adopción de una resolución sobre el reconocimiento del cumplimiento de funciones por parte del miembro del Consejo de Supervisión, Artur Klimczak, en 2023,
- Adopción de una resolución sobre el reconocimiento del cumplimiento de funciones por parte del miembro del Consejo de Supervisión, Jacek Płucienniczak, en 2023,
- Clausura de la Asamblea.
Los accionistas pueden participar en la Junta en persona o por poder. La representación para participar en la Junta y ejercer los derechos de voto deberá hacerse por escrito so pena de nulidad. No está prevista la participación en la Junta mediante comunicación electrónica.
