CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de FerrumLabs S.A. con domicilio social en Varsovia en ul. Puławska 12/3, KRS: 0000902960, (la "Sociedad"), convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el 28.06.2024.

El Consejo de Administración de FerrumLabs S.A. con domicilio social en Varsovia en ul. Puławska 12/3, KRS: 0000902960, (la "Sociedad"), convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el 28.06.2024 a las 11:00 horas. La Junta se celebrará en la notaría: Kopczyński, Groskrejc, Paliszewski Notaries Sp.p. en la dirección: ul. Twarda 18 (piso 12) 00-105 Varsovia.

Agenda: 

  1. Apertura de la Asamblea,
  2. Elección del Presidente de la Junta. Confección de la lista de asistencia,
  3. Declarar que la Junta ha sido debidamente convocada y es capaz de adoptar acuerdos,
  4. Aprobación del orden del día,
  5. Adopción de una resolución de renuncia al secreto del voto sobre la elección de la Comisión de escrutinio,
  6. Elección de la Comisión Electoral,
  7. Adopción de un acuerdo sobre el examen y la aprobación del informe del Consejo de Administración sobre las actividades de la Sociedad para 2023,
  8. Adopción de una resolución para examinar y aprobar el informe del Consejo de Supervisión para 2023,
  9. Adopción de una resolución para considerar y aprobar los estados financieros de la Sociedad para 2023,
  10. Adopción de una resolución para cubrir la pérdida de 2023,
  11. Adopción de una resolución sobre la aprobación de la gestión del Presidente del Consejo de Administración - Maciej Adamaszek - para el desempeño de sus funciones en 2023,
  12. Adopción de una resolución sobre la aprobación de la gestión de la Presidenta del Consejo de Supervisión - Paulina Szkudlarek - para el desempeño de sus funciones en 2023,
  13. Adopción de una resolución sobre la aprobación de la gestión del Vicepresidente del Consejo de Supervisión - Marcin Ryba - para el desempeño de sus funciones en 2023,
  14. Adopción de una resolución sobre el reconocimiento del cumplimiento de funciones por parte del miembro del Consejo de Supervisión, Artur Klimczak, en 2023,
  15. Adopción de una resolución sobre el reconocimiento del cumplimiento de funciones por parte del miembro del Consejo de Supervisión, Jacek Płucienniczak, en 2023,
  16. Clausura de la Asamblea.

Los accionistas pueden participar en la Junta en persona o por poder. La representación para participar en la Junta y ejercer los derechos de voto deberá hacerse por escrito so pena de nulidad. No está prevista la participación en la Junta mediante comunicación electrónica.

Autor

Konrad Smoczny

Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.

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FerrumLabs S.A.
con sede en Varsovia,
Calle Puławska 12/3,
02-566 Varsovia, Polonia
NIP: PL5213930091,
REGON: 0000902960
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