CONVOCATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES

Le Conseil d'administration de FerrumLabs S.A., dont le siège social est situé à Varsovie, ul. Puławska 12/3, KRS : 0000902960, (la "Société"), convoque l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société pour le 28.06.2024 à 11h00. L'Assemblée se tiendra dans l'étude du notaire : Kopczyński, Groskrejc, Paliszewski Notaries Sp.p. à l'adresse : ul. Twarda 18 (étage 12) 00-105 Varsovie.

Ordre du jour :

Ouverture de l'Assemblée,
Élection du président de la réunion. Préparation de la liste de présence,
Déclarer que l'Assemblée a été dûment convoquée et qu'elle est en mesure d'adopter des résolutions,
Adoption de l'ordre du jour,
Adoption d'une résolution visant à lever le secret du vote sur l'élection de la commission de dépouillement des bulletins de vote,
Élection du comité directeur,
Adoption d'une résolution sur l'examen et l'approbation du rapport du conseil d'administration sur les activités de la société pour 2023,
Adoption d'une résolution visant à examiner et à approuver le rapport du conseil de surveillance pour 2023,
Adoption d'une résolution visant à examiner et à approuver les états financiers de la société pour 2023,
Adoption d'une résolution visant à couvrir la perte pour 2023,
Adoption d'une résolution sur la décharge du président du conseil d'administration - Maciej Adamaszek - pour l'exercice de ses fonctions en 2023,
Adoption d'une résolution sur l'octroi de la décharge à la présidente du conseil de surveillance - Paulina Szkudlarek - pour l'exercice de ses fonctions en 2023,
Adoption d'une résolution sur la décharge du vice-président du conseil de surveillance - Marcin Ryba - pour l'exercice de ses fonctions en 2023,
Adoption d'une résolution sur la reconnaissance de l'accomplissement des fonctions du membre du conseil de surveillance, Artur Klimczak, en 2023,
Adoption d'une résolution relative à la constatation de l'accomplissement des fonctions du membre du conseil de surveillance, Jacek Płucienniczak, en 2023,
Clôture de l'Assemblée.

Les actionnaires peuvent participer à l'assemblée en personne ou par procuration. La procuration pour participer à l'Assemblée et exercer le droit de vote doit être écrite sous peine de nullité. La participation à l'assemblée par voie électronique n'est pas envisagée.

21 juin 2024

Auteur

Konrad Smoczny

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